Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du
rapport du Conseil d’administration, du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi
que des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 qui lui ont été présentés par le Conseil
d’administration, approuve les comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi
que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution – Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et sur sa
proposition, décide d’imputer le bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2018 s’élevant à
2 216 085,44 euros sur le montant négatif du « Report à nouveau » qui s’établit désormais à
202 623 256,29 euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée générale constate qu’aucune distribution de dividendes n’a été effectuée
au cours des trois derniers exercices.

Troisième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration incluant
le rapport sur la gestion du Groupe, du rapport du Conseil d’administration, du rapport des Commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés, ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2018 qui lui ont été présentés par le Conseil d’administration, approuve les comptes consolidés de la Société
de l’exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites par ces comptes et résumées dans
ces rapports.

Quatrième résolution – Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des articles
L.225-38 et suivants du Code de commerce
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport
spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses dispositions.

Cinquième résolution – Nomination de Madame Géraldine Anceau en qualité d’administrateur de la Société
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de
nommer Madame Géraldine Anceau en qualité d’administrateur pour une durée de trois (3) ans qui prendra
fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.

Sixième résolution – Ratification de la cooptation de Madame Maud De Galard en qualité d’administrateur
de la Société
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de ratifier
la cooptation de Madame Maud De Galard en qualité d’administrateur décidée par le Conseil d’administration
dans sa réunion du 16 avril 2019, en remplacement de Madame Bénédicte Gendry, démissionnaire, pour la
durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires
appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Septième résolution – Renouvellement du mandat de Monsieur Denis Rouhier en qualité d’administrateur de
la Société
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de
renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Denis Rouhier pour une durée de trois (3) ans qui prendra
fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.

Huitième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil
d’administration au titre de l’exercice 2019
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires et conformément à l’article L.225-37-2 du Code de commerce, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration, approuve les principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 au Président du Conseil d’administration
de la Société, en raison de son mandat de Président du Conseil d’administration, tels que présentés dans le
Rapport Financier Annuel 2018 publié sur le site internet de la Société, rubrique Finance/Rapports financiers
et présentations.

Neuvième résolution – Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général au titre
de l’exercice 2019
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires et conformément à l’article L.225-37-2 du Code de commerce, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’administration, approuve les principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et
les avantages de toute nature attribuables au titre de l’exercice 2019 au Directeur Général de la Société, en
raison de son mandat de Directeur Général, tels que présentés dans le Rapport Financier Annuel 2018 publié
sur le site internet de la Société, rubrique Finance/Rapports financiers et présentations.

Dixième résolution – Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Alexandre Morin, Directeur Général
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, conformément à
l’article L.225-100 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Alexandre Morin, Directeur Général, tels que présentés dans le
Rapport Financier Annuel 2018 publié sur le site internet de la Société, rubrique Finance/Rapports financiers
et présentations.

Onzième résolution – Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procèsverbal de la présente Assemblée générale pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et
faire tous dépôts et toutes publicités prévus par la législation en vigueur relatifs à l’ensemble des résolutions
qui précèdent.