Première résolution – (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017-
Approbation des charges non déductibles).
L’Assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires et après avoir pris connaissance des rapports de Gestion de la société et du Groupe établi par le
Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les
comptes annuels, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2017se soldant par un
bénéfice de 555 752 euros.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur
mandat pour ledit exercice.
L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 0 euro des dépenses et charges visées
au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.

Deuxième résolution – (Affectation du résultat de l’exercice).
L’Assemblée Générale ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration décide d’affecter le
montant distribuable détaillé ci-après de la manière suivante :
Ancien report à nouveau – 5 768 196 euros
Résultat de l’exercice 555 752 euros
Montant distribuable 0 euro
Affectation prime d’émission 4 020 922 euros
Réserve Légale 0 euro
Dividende 0 euro
Report à Nouveau – 1 191 522 euros
Mention relative à la distribution de dividendes décidée par l’assemblée :
« Le dividende global revenant à chaque action est fixé à 0 €par action l’intégralité du montant ainsi distribué est
éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du CGI »
Mention relative aux distributions antérieures:
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’assemblée constate qu’il lui a été
rappelé qu’au cours des trois derniers exercices les distributions de dividendes ont été les suivantes :
Exercices Revenus éligibles
à l’abattement
Revenus non
éligibles à
l’abattement
Dividendes Autres
revenus
distribués
2016 0€
2015 0€
2014 0€

Troisième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions des articles L.
225-38 et suivants du Code de commerce). —
L’assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions des
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve successivement chacune des conventions qui y sont
mentionnées dans les conditions de l’article L 225-40 dudit Code.

Quatrième résolution – renouvellement mandat des membres du Conseil d’administration
L’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, décide de renouveler en qualité d’administrateurs de la société pour une durée de six années :
- Monsieur Philippe José KAULT, né le 12 octobre 1965 à Blois, de nationalité française, demeurant 41, rue de
la Belgique 92190 MEUDON ;
- Monsieur Didier Marcel NICOLAI-GUERIN, né le 26 mars 1969 à Paris,, de nationalité française, demeurant à
Fort de France (9720) Route de Didier
- Monsieur Stéphane Christophe Eric PLAISSY, né le 4 janvier 1969 à Paris, de nationalité française, demeurant
le Robert 97231, Pointe la Rose.

Cinquième résolution — (Pouvoir)
L’Assemblée Générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent
procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la Loi.