Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2026
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2026,
3. Affectation du résultat de l’exercice,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces
conventions,
5. Nomination du cabinet DELOITTE & Associés, en remplacement du cabinet ERNST & YOUNG et Autres
aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes,
6. Renouvellement du cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire en charge de la mission de certification des comptes,
7. Renouvellement de Monsieur Jean-Guillaume DESPATURE, en qualité de membre du Conseil de
surveillance,
8. Renouvellement de Madame Marie BAVAREL-DESPATURE, en qualité de membre du Conseil de
surveillance,
9. Nomination de Monsieur Pierre RIBEIRO, en remplacement de Monsieur Christian WATRY, en qualité de
membre du Conseil de Surveillance,
10. Renouvellement de Monsieur Grégoire DEVIENNE, en qualité de membre du Conseil de surveillance,
11. Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le
cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,
À caractère extraordinaire:
12. Modification de l’article 16 des statuts en vue de prévoir la faculté pour les membres du Directoire de
délibérer par le biais d’un moyen de télécommunication,
13. Modification de l’article 27 des statuts concernant le recours à un moyen de télécommunication lors des
assemblée générales d’actionnaires,
14. Modification de l’article 27 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer
à l’Assemblée générale,
A caractère ordinaire :
15. Pouvoirs pour les formalités