Ordre du jour

À caractère extraordinaire :
1. Changement du mode d’administration et de direction de la Société par adoption de la formule à Directoire et Conseil de surveillance,
2. Adoption du nouveau texte des statuts, sous la condition suspensive de l’adoption de la 1ère résolution,
3. Transfert au Directoire des autorisations et délégations consenties au Conseil d’administration, sous la condition
suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions,
4. Modification de l’article 14 bis « Censeur» des statuts refondus de la Société afin de modifier les modalités d’exercice des fonctions et les prérogatives des censeurs,
5. Ratification des modifications statutaires réalisées par le Conseil d’administration aux fins de mise en conformité avec les nouvelles dispositions législatives et règlementaires,
À caractère ordinaire :
6. Nomination d’un membre du Conseil de surveillance, sous la condition suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions,
7. Nomination d’un membre du Conseil de surveillance, sous la condition suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions
8. Nomination d’un membre du Conseil de surveillance, sous la condition suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions,
9. Nomination d’un membre du Conseil de surveillance, sous la condition suspensive de l’adoption des 1ère et 2ème résolutions,
10.Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil de surveillance, sous la condition suspensive de
l’adoption des 1ère et 2ème résolutions
11.Pouvoirs pour les formalités.