Ordre du jour

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2025 ;
2. Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2025 ;
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites
conventions ;
5. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;
6. Ratification de la nomination de Monsieur Emmanuel Mansanti par cooptation, en qualité d’administrateur ;
7. Nomination de Monsieur Philippe Morin en qualité d’administrateur ;
8. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
9. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ;
10. Modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social (désormais du 1er janvier au 31 décembre) ;
modification de la durée de l’exercice en cours (réduite à 6 mois, du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026) ;
11. Modification corrélative de l’article 22 des statuts.