Ordre du jour

I. Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2026.
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2026.
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2026 et fixation du dividende.
4. Option pour le paiement du dividende en actions.
5. Renouvellement du mandat de Madame Patricia Barbizet en qualité d’Administratrice.
6. Nomination de Monsieur Johannes Huth en qualité d’Administrateur.
7. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025/26 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.
8. Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.
9. Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération de chacun des Mandataires Sociaux.
10. Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs.
11. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.
12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.
II. Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social dans la limite de 2 % du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider l’augmentation du capital social dans la limite de 2 % du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en faveur de catégorie(s) de bénéficiaires dénommés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.
15. Modification des articles 32 et 33 des statuts.
16. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises.