Première résolution (Nomination de Monsieur Jean ZETLAOUI en qualité de membre du Conseil de Surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
décide, conformément aux dispositions de l’article 19 des statuts, de nommer, en qualité de membre du Conseil de Surveillance :
— Monsieur Jean ZETLAOUI, né le 17 décembre 1955 à Tunis (Tunisie), demeurant 3, rue George-Bernard Shaw – 75015 Paris ;
à compter de ce jour, et ce, pour une durée de trois (3) ans expirant à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2019,
précise que Monsieur Jean ZETLAOUI ne percevra aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions, il pourra, en outre, prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l’accomplissement de son mandat.
Monsieur Jean ZETLAOUI a fait savoir par avance qu’il acceptait les fonctions de membre du Conseil de Surveillance de la Société et qu’il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur pour l’exercice desdites fonctions.

Deuxième résolution (Transfert du siège social de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
décide de transférer, rétroactivement à compter du 25 septembre 2017, le siège social de la Société sis 40 rue Chef de Baie – 17000 La Rochelle, à l’adresse suivante : ZI des Quatre Chevaliers – Bâtiment F – Rue Paul Vatine – 17 180 Périgny.

Troisième résolution (Modification de l’article 4 des statuts). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en conséquence de l’adoption de la deuxième résolution,
décide de modifier l’intégralité de l’article 4 des statuts de la Société intitulé “Siège social” sera désormais libellé ainsi qu’il suit :
“Article 4 – SIEGE SOCIAL – SUCCURSALES
Le siège de la Société est fixé au : ZI des Quatre Chevaliers – Bâtiment F – Rue Paul Vatine – 17 180 Périgny
Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du conseil de surveillance, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur”.

Quatrième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales consécutives à l’adoption des résolutions qui précèdent.