Ordre du jour

A titre ordinaire :
• Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la société pendant l’exercice
clos le 31 décembre 2025,
• Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l’exécution de sa mission au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2025 et sur les conventions visées à l’article L 225-38 du Code de Commerce et
suivants,
• Approbation des rapports, bilan et comptes de l’exercice 2025,
• Ratification des conventions visées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
• Quitus aux Administrateurs pour l’exercice 2025,
• Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et répartition,
• Constatation de l’absence d’amortissement excédentaire, d’amortissement non déductible et de charge et
dépense somptuaire,
• Approbation en tant que de besoin du montant global certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des
rémunérations versées durant l’exercice aux cinq personnes les mieux rémunérées,
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Marc Fiorentino
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Thomas Hornus
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Julia Bridger
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Nisa Benaddi
• Fixation du montant des rémunérations à attribuer aux membres du Conseil d’Administration au titre de
leur mandat d’administrateur,
• Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions,
• Pouvoirs pour accomplir les formalités
• Questions diverses.
A titre extraordinaire :
• Autorisation au Conseil d’administration en vue de céder tout ou partie des actifs de la société
• Réduction du capital par annulation des actions acquises par la société dans le cadre du rachat de ses
propres actions
• Délégation au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital à concurrence de
5.000.000 euros par l’émission d’actions ou de tout autre titre donnant accès au capital à souscrire et à
libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’investisseurs institutionnels
et investisseurs qualifiés
• Délégation au Conseil d’administration à l’effet de décider d’augmenter le capital à concurrence de
500.000 euros par l’émission d’actions ou de tout autre titre donnant accès au capital à souscrire et à
libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides exigibles avec
suppression du droit préférentiel d souscription des actionnaires au profit des membres du personnel
salarié et /ou des mandataires sociaux de la société.