Ordre du jour

I. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; approbation du montant global des
dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Quitus aux administrateurs ;
4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5. Approbation de la convention réglementée relative à la gestion de la mobilité des employés au sein des entités du
groupe Mérieux et de la Fondation Mérieux ;
6. Approbation de la convention réglementée de mécénat entre la Société et le Fonds de dotation bioMérieux ;
7. Approbation de la convention réglementée de mécénat « We act for the Children » entre la Société et le Fonds de
dotation bioMérieux ;
8. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Alexandre MERIEUX ;
9. Nomination de Monsieur François LACOSTE en qualité d’administrateur ;
10. Nomination de Monsieur Jean-Luc BELINGARD en qualité de censeur;
11. Fixation du montant de l’enveloppe de rémunération annuelle globale des administrateurs ;
12. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce ;
13. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce ;
14. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce ;
15. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce ;
16. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce ;
17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Alexandre MERIEUX ;
18. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Monsieur Pierre BOULUD ;
19. Approbation du règlement du plan d’achat d’actions modifié pour les bénéficiaires situés dans l’Etat de Californie aux États-Unis et adopté par le Directeur Général ;
20. Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres titres.
II. DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
21. Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par
annulation d’actions auto-détenues ;
22. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée
aux salariés adhérents au plan épargne entreprise ;
23. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents au plan
d’épargne entreprise ;
24. Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer des options d’achat et/ou de souscription
d’actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
25. Limitation globale des autorisations ;
26. Modifications des statuts de la Société ;
27. Pouvoirs à tout porteur d’un original du présent procès-verbal afin d’effectuer les formalités.