Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts,
4. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
5. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation d’une
convention,
6. Renouvellement de Monsieur Jean-Marc JANAILLAC en qualité d’administrateur,
7. Renouvellement de Madame Daniela WEBER-REY en qualité d’administrateur,
8. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration,
9. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration,
10. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire so cial,
11. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce,
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jacques
VEYRAT, Président du Conseil d’administration,
13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Enrique
MARTINEZ, Directeur Général,
14. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions
dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités,
modalités, plafond, suspension en période d’offre publique,
À caractère extraordinaire :
15. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions propres détenues par la société
rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation,
plafond,
16. Autorisation donnée au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à
émettre, dédiées au versement de la rémunération variable annuelle, emportant renonciation des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées,
17. Autorisation donnée au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à
émettre, dédiées au versement de la rémunération variable annuelle, emportant renonciation des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription, en faveur de salariés de la Société ou de sociétés liées à l’exception
des mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées,
18. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à
émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés
ou groupements d’intérêt économique liés, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription,
19. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à
émettre aux membres du personnel salarié à l’exception des mandataires sociaux et des membres du comité
exécutif du Groupe de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
20. Mise en harmonie de l’article 22 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de
participer à l’Assemblée générale
A caractère ordinaire :
21. Pouvoirs pour les formalités