Ordre du jour

I. Compétence de l’assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et absence de distribution de dividende ;
4. Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et prise d’acte des
conventions conclues au cours des exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice ;
5. Ratification de la nomination de Mme Christine Sonnier en qualité d’administrateur ;
6. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22 -
10-9 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, conformément à l’article L. 22-10-34, I. du
Code de commerce ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M. Antoine De Oliveira E Castro en
sa qualité de Président Directeur Général, conformément à l’article L. 22-10-34, II. du Code de commerce ;
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Mme Anne Schwartz en sa qualité de
Directrice Générale Déléguée, conformément à l’article L. 22-10-34, II. du Code de commerce ;
9. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général pour l’exercice 2026, visée à
l’article L. 22 -10-8, II. du Code de commerce ;
10. Approbation de la politique de rémunération applicable à la Directrice Générale Déléguée pour l’exercice 2026, visée
à l’article L. 22-10-8, II. du Code de commerce ;
11. Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l’exercice 2026, visée à l’article L.
22-10-8, II. du Code de commerce ;
12. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, dans le cadre du
dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce.
II. Compétence de l’assemblée générale extraordinaire
13. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions
auto-détenues, dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
14. Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat
d’actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés ou
groupements d’intérêt économique qui lui sont liés ;
15. Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à
émettre de la Société, sans droit préférentiel de souscription, aux membres du personnel salarié et aux mandataires
sociaux de la Société et/ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés ;
16. Pouvoirs pour formalités.