Ordre du jour

A/ Résolutions à caractère ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025 ;
3. Affectation du résultat, fixation du dividende ;
4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce ;
5. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Alexandre Bompard ;
6. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Marie-Laure Sauty de Chalon ;
7. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Aurore Domont ;
8. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Cláudia Almeida e Silva ;
9. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Stéphane Courbit ;
10. Ratification de la cooptation de la société Carrix, représentée par Monsieur Rodolphe Saadé, en
qualité d’Administrateur ;
11. Nomination de Madame Sylvia B. Coutinho en qualité d’Administratrice ;
12. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au
I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ;
13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Alexandre Bompard, Président-Directeur
Général, au titre de l’exercice 2025 ;
14. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général, due à raison de son
mandat de Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2026 ;
15. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, due à raison de leur mandat au
titre de l’exercice 2026 ;
16. Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les
actions de la Société ;
B/ Résolutions à caractère extraordinaire
17. Autorisation donnée pour une durée de 18 mois au Conseil d’administration en vue de réduire le
capital par annulation d’actions ;
C/ Résolution à caractère ordinaire
18. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
D/ Point inscrit à l’ordre du jour (non soumis au vote des actionnaires)
Point à date sur la stratégie climat du Groupe : validation de la trajectoire par le SBTI et chiffrage de l’impact de l’IA
sur les émissions de GES