Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire :
• Approbation des comptes annuels de l’exercice 2025
• Affectation du résultat de l’exercice 2025 et fixation du dividende
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025
• Conventions réglementées
• Autorisation à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, à l’effet de permettre à la Société d’opérer sur
ses propres actions, sauf en période d’offre publique, dans le cadre d’un programme de rachat
d’actions avec un prix maximum d’achat de 55 € par action
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux Gérants
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance
• Approbation des informations sur la rémunération des mandataires sociaux
• Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Florent Menegaux versés au cours ou
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
• Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Yves Chapot versés au cours ou attribués
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
• Approbation des éléments de la rémunération de Madame Barbara Dalibard versés au cours ou
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025
• Nomination de Monsieur Philippe Jacquin, Gérant non Commandité
• Nomination de Monsieur Thierry Le Hénaff en qualité de membre du Conseil de Surveillance
• Nomination de Madame Monique Leroux en qualité de membre du Conseil de Surveillance
• Nomination de Monsieur Jean-Michel Severino en qualité de membre du Conseil de Surveillance
• Nomination de Madame Anne-Sophie Lotgering en qualité de membre du Conseil de Surveillance
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire :
• Délégation de compétence à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, à l’effet d’émettre des actions
et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre, avec maintien du droit préférentiel de
souscription
• Délégation de compétence à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, à l’effet d’émettre des actions
et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre par voie d’offre au public autre que celles
visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel
de souscription
• Délégation de compétence à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, à l’effet d’émettre des actions
et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et/ou de valeurs mobilières
donnant accès à des titres de capital de la Société à émettre dans le cadre d’une offre visée au 1° de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription
• Autorisation à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, en cas d’émission, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société dans le cadre des dix-huitième et dix-neuvième résolutions, afin de fixer le prix
d’émission selon des modalités fixées par l’Assemblée générale, dans la limite de 10 % du capital
social par période de 12 mois
• Autorisation à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à
émettre en cas de demandes excédentaires dans le cadre d’augmentations de capital réalisées avec
ou sans droit préférentiel de souscription
• Délégation de compétence à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, à l’effet de procéder à une
augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
• Délégation de compétence à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, à l’effet de procéder à une
augmentation de capital par émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires
servant à rémunérer des apports de titres en cas d’offres publiques d’échange ou d’apports en nature
• Délégation de compétence à consentir aux Gérants, ou à l’un d’eux, à l’effet de procéder à une
augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne du Groupe et/ou à des
cessions de titres réservées, avec suppression du droit préférentiel de souscription
• Limitation du montant nominal global des augmentations de capital et des émissions de valeurs
mobilières ou de titres de créance
• Autorisation à consentir à l’effet de procéder à des attributions d’actions gratuites, existantes ou à
émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservées aux salariés et aux Gérants
de la Société et aux salariés des sociétés du Groupe
• Autorisation à consentir aux Gérants à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions
• Mise en conformité des statuts avec l’Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024
• Mise en conformité des statuts avec le Décret n° 2026-94 du 13 février 2026
• Pouvoirs pour les formalités