PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire et du rapport sur le gouvernement d’entreprise, portant notamment
sur la gestion du Directoire, ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve tels qu’ils ont été présentés,
les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 août 2023 se soldant par une perte de (10.290.387) euros ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes sociaux ou résumées dans ces rapports.
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte de ce
qu’aucune des dépenses et charges visées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 39 du Code général des impôts n’a été comptabilisée au titre de
l’exercice clos le 31 août 2023.

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l’exercice)
L’Assemblée Générale, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 août 2023 s’élevant à (10.290.387) euros
au « Report à nouveau » :
- Perte de l’exercice……………………………………………………………………………………………………………….(10.290.387) €
- Report à nouveau ………………………………………………………………………………………………………………..(7.783.682) €
—————————
- Report à nouveau après affectation………………………………………………………………………………………..(18.074.069) €
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’assemblée prend acte des dividendes versés au titre des trois
exercices précédents :
Exercices clos : Dividende par action : Dividende total versé :
31.08.2020
31.08.2021
31.08.2022
0 €
41,93 €*
0 €
0 €
47 158 083,98 €
0 €

• Etant précisé que les 2.000 actions auto-détenues par BLEECKER n’ont pas donné droit à dividende.

TROISIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2023 de la Société tels qu’ils lui sont présentés, établis conformément
aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir une perte de (26.009) K€ (Part du Groupe), ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes consolidés et résumées dans ces rapports.

QUATRIEME RESOLUTION
(Approbation des conventions visées à l’article L225-86 et suivants du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L. 225-86
et suivants du Code de commerce, approuve conformément à l’article L. 225-88 dudit Code, les conventions autorisées et conclues au cours de
l’exercice clos le 31 août 2023 qui y sont mentionnées et prend acte des informations relatives aux conventions précédemment approuvées par
l’Assemblée Générale qui se sont poursuivies au cours de cet exercice.

CINQUIEME RESOLUTION
(Approbation des informations sur les rémunérations relatives à l’exercice clos le 31 août 2023 mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du
Code de commerce)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance mentionné au dernier alinéa de l’article L. 225-68 du Code de
commerce, approuve conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article
L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives aux rémunérations de l’exercice clos le 31 août 2023, telles que décrites au paragraphe 4 dudit rapport.

SIXIEME RESOLUTION
(Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 août 2023 à Madame Sophie RIO-CHEVALIER, Président du Conseil de surveillance)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance mentionné au dernier alinéa de l’article L. 225-68 du Code de
commerce, et conformément à l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 août 2023 à Madame Sophie RIO-CHEVALIER, Président
du Conseil de surveillance, tels que détaillés au paragraphe 4 dudit rapport.

SEPTIEME RESOLUTION
(Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance mentionné au dernier alinéa de l’article L. 225-68 du Code de
commerce, approuve la politique de rémunération des membres du Directoire et des membres du Conseil de surveillance établie en application de
l’article L. 22-10-26 II du Code de commerce, telle que précisée au paragraphe 4.2 « Rémunérations et avantages au titre de l’exercice du
1
er septembre 2023 au 31 août 2024 » de ce rapport.

HUITIEME RESOLUTION
(Fixation du montant fixe annuel maximum des rémunérations attribuées au Conseil de surveillance)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance mentionné au dernier alinéa de l’article L. 225-68 du Code de
commerce décide conformément à l’article 16 des statuts de fixer à VINGT-QUATRE-MILLE (24.000) euros le montant fixe annuel maximum
des rémunérations pouvant être allouées aux membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice du 1er septembre 2023 au 31 août 2024,
prévu à l’article L. 225-83 du code de commerce. L’allocation et la répartition de cette rémunération entre chacun des membres du Conseil seront
déterminées dans les conditions prévues à l’article L. 22-10-26 II du Code de commerce.

NEUVIEME RESOLUTION
(Pouvoirs)
L’Assemblée Générale, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir
toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.