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AGO - 06/01/22 (UPERGY)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire UPERGY
06/01/22 Au siège social
Publiée le 26/11/21 3 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Dans le contexte de pandémie de COVID-19, et compte-tenu des mesures administratives qui pourraient durcir
les limitations concernant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires les modalités de tenue de cette
Assemblée Générale pourraient être amenées à évoluer. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement
la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de la société, et les communiqués de presse de cette
dernière, également disponibles sur le site internet de la société.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Remplacement de la société ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT SAS, Co-commissaire aux
comptes titulaire démissionnaire). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration, prenant acte de la démission de la société ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT SAS,
Co-commissaire aux comptes titulaire, décide de nommer la société AVVENS AUDIT, domiciliée 14 Quai du
Commerce, 69009 Lyon, RCS Lyon 305 446 577, en qualité de Co-commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de ladite société démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédéces seur,
soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice à clore le 31 décembre 2024, en ce compris la mission certification des comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Ratification du transfert du siège social). — L’Assemblée Générale, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’Administration, ratifie le transfert du siège social au 314, Allée des
Noisetiers, 69760 Limonest en date du 30 septembre 2021, selon décision du Conseil d’administration réuni le
23 septembre 2021.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du
présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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