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AGO - 29/06/21 (EUROPLASMA)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire EUROPLASMA
29/06/21 Lieu
Publiée le 28/04/21 5 résolutions
Voir l'ordre du jour

L’assemblée générale ordinaire n’a pu délibérer faute de réunir les quorum requis.

Avertissement – Epidémie de Covid-19
Dans le contexte sanitaire actuel et compte tenu des mesures administratives de restriction des déplacements et des rassemblements collectifs susceptibles d’être prises pour faire
face à l’épidémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le lieu, la forme ainsi que les modalités
de déroulement, de participation et de vote à l’Assemblée Générale. Le cas échéant, les modalités définitives de l’Assemblée Générale seront précisées sur le site internet de la
Société www.europlasma.com dans l’espace actionnaires, rubrique « Assemblées Générales ».
La Société invite ses actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale à voter par correspondance ou à se faire représenter au moyen d’une procuration. A cet effet, il
conviendra d’utiliser le formulaire dédié qui sera mis à disposition sur le site internet de la Société dans l’espace actionnaires, rubrique « Assemblées Générales ».
En tout état de cause, la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la Société pour se tenir informés des actualités et modalités définitives relatives
à l’Assemblée Générale.

Résolutions

Résolution Type Voix exprimées Résultat Mon vote
n°1 – Résolution 152372 AGO 0 % - Votes clos

PREMIERE RESOLUTION (ORDINAIRE) – APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration, du
rapport sur le gouvernement d’entreprise et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux membres du Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
L’assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39,4° du Code général des impôts qui s’élèvent à 19.992 euros
ainsi que l’impôt correspondant ressortant à 5.598 euros.
n°2 – Résolution 152373 AGO 0 % - Votes clos

DEUXIEME RESOLUTION (ORDINAIRE) – APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du groupe
inclus dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2020 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
n°3 – Résolution 152374 AGO 0 % - Votes clos

TROISIEME RESOLUTION (ORDINAIRE) – AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide
d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à (61.297.603,76) euros de la manière suivante :
- Résultat de l’exercice : …………………………………………………………………………………………………………………(61.297.603,76) €
- Report à nouveau antérieur : ………………………………………………………………………………………………………… (69.872.080,99) €
- Affectation au poste Report à nouveau : ………………………………………………………………………………………… (61.297.603,76) €
- Report à nouveau après affectation : ……………………………………………………………………………………………. (131.169.684,75) €
L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.
n°4 – Résolution 152375 AGO 0 % - Votes clos

QUATRIEME RESOLUTION (ORDINAIRE) – APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L. 225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE
COMMERCE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires
aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
n°5 – Résolution 152376 AGO 0 % - Votes clos

CINQUIEME RESOLUTION (ORDINAIRE) – POUVOIR EN VUE D’ACCOMPLIR LES FORMALITES
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et
de publicité requises par la loi.
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