PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les Comptes et le Bilan de l’exercice 2012 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations de l’Entreprise, telles que ces opérations résultent desdits Comptes et Rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2012.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2012 proposée par le Conseil d’Administration.

Elle fixe en conséquence le dividende à 16 € par action éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué
soit 440 000 €

Il est rappelé qu’il a été distribué au cours des trois exercices précédents :

Année
Dividende par action (1)
Distribution globale
2011
16 €
440 000 €
2010
100 €
2 750 000 €
2009
16 €
440 000 €

(1) éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial établi par les Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. Elle approuve ledit rapport, ainsi que les Conventions qui y sont visées.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur François de Coincy pour une durée de six années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.