Résolution n°1 (Prise d’acte de la nomination d’un commissaire aux comptes titulaire et de la désignation de son suppléant) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, prend acte de la démission en tant que commissaire aux comptes titulaire de Mr Benainous, en raison de la cessation de ses activités de commissariat aux comptes, et de la désignation de son suppléant:

Madame Karen Zagoury,

21 rue de Crimée – 75019 Paris.

Ce commissaire aux comptes titulaire a été désigné à compter de la date d’effet de la démission de son prédécesseur et pour la durée restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Résolution n°2 (Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et prenant acte de la démission de Madame Karen Zagoury de son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire, décide de désigner, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Madame Karen Zagoury, démissionnaire, la société :

Excelia Audit SARL

Représentée par Madame Karen Zagoury

21, rue de Crimée – 75019 Paris

RCS Paris : 750 045 908

Ce Commissaire aux comptes est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Résolution n°3 (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant) . — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de désigner, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Madame Karen Zagoury, appelée à exercer les fonctions de commissaire aux comptes titulaire :

Monsieur Michaël Kharoubi

59, rue du Faubourg Saint-Antoine – 75011 Paris

Ce Commissaires aux comptes est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Résolution n°4 (Pouvoirs pour les formalités) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie des présentes certifiée conforme, pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi, qui en seront la suite ou la conséquence.