Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
I. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2026 et quitus aux administrateurs et aux dirigeants sociaux
II. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2026
III. Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts
IV. Affectation du résultat de l’exercice
V. Constatation de l’expiration du mandat de Monsieur Fabrice Larue en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat
VI. Constatation de l’expiration du mandat de la société FLCP & Associés en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat
VII. Constatation de l’expiration du mandat de la société FLCP & Associés Invest en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat
VIII. Constatation de l’expiration du mandat de la société Neology Holding en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat
IX. Constatation de l’expiration du mandat de Madame Virginie Calmels en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat
X. Constatation de l’expiration du mandat de Madame Irit Hillel en qualité d’administrateur et proposition de renouvellement de son mandat
XI. Constatation de l’absence de convention réglementée nouvelle et prise d’acte du rapport spécial des Commissaires aux comptes
XII. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de Commerce
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
XIII. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes
XIV. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès Immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public
XV. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la limite de 30% du capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de Bénéficiaires
XVI. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires
XVII. Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre de l’une des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes
XVIII. Délégation de compétence au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation
du capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise
XIX. Autorisation à donner au Conseil d’administration, en vue de la réduction du capital d’un montant nominal maximum de 1.539.214,80 euros, par voie d’offre publique de rachat d’actions suivie de leur annulation
XX. Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par voie
d’annulation d’actions
XX. Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant
accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
XXII. Pouvoirs pour formalités