Première résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir entendu les Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les Comptes et le Bilan de l’exercice 2009 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations de l’Entreprise, telles que ces opérations résultent desdits Comptes et Rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2009.

Deuxième résolution.— L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2009 proposée par le Conseil d’Administration.

Elle fixe en conséquence le dividende à 16 € par action éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué soit 440 000 €

Il est rappelé qu’il a été distribué au cours des trois exercices précédents :

2008

15,00

2007

12,00

2006

Troisième résolution.— L’Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial établi par les Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. Elle approuve ledit rapport, ainsi que les Conventions qui y sont visées.

Quatrième résolution.— L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur Berndt Wichelhaus, pour une durée de six années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Cinquième résolution.— L’Assemblée Générale nomme Madame Olivia de Demandolx comme administrateur, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Sixième résolution.— L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de Deloitte & Associés, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.

Septième résolution.— L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la société BEAS, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.