Ordre du jour

A titre ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs ;
(Première résolution)
2. Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Deuxième
résolution)
3. Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce ; (Troisième résolution)
4. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Grant Thornton ; (Quatrième
résolution)
5. Ratification de la cooptation de Mme Sophie Blandin aux fonctions d’administratrice en remplacement de Mme Thébault, démissionnaire ; (Cinquième résolution)
6. Ratification de la cooptation de Mme Tiphaine Auzière aux fonctions d’administratrice en remplacement de Mme Laetitia Maffei, démissionnaire ;(Sixième résolution)
7. Nomination de M. Antoine Ernst aux fonctions d’administrateur ;(Septième résolution)
8. Nomination de SAR Joachim prince Murat et prince de Ponte Corvo aux fonctions d’administrateur ;
(Huitième résolution)
9. Détermination de l’enveloppe globale de rémunération des membres du conseil d’administration ;
(Neuvième résolution)
10. Autorisation à donner au conseil d’administration pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions, conformément aux articles L.22-10-62 à L.22-10-65 et L.225-10 et suivants du code de commerce ; (Dixième résolution)
11. Pouvoirs pour formalités ;(Onzième résolution)
A titre extraordinaire
12. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Douzième résolution)
13. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public ;
(Treizième résolution)
14. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé dans la limite de 30% du capital ; (Quatorzième résolution)
15. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice
d’une catégorie dénommée d’investisseurs ; (Quinzième résolution)
16. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à
émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
(Seizième résolution)
17. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie
d’annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre de l’autorisation d’achat de ses propres
actions ; (Dix-septième résolution)
18. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des bons de souscription
d’actions au bénéfice d’une catégorie dénommée d’investisseurs ; (Dix-huitième résolution)
19. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société
au profit des adhérents au plan d’épargne d’entreprise ; (Dix-neuvième résolution)
20. Pouvoirs pour formalités (Vingtième résolution)