Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende
4. Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
5. Autorisation à donner au Conseil d’Administration pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions
6. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Candace Matthews
7. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Véronique Laury
8. Ratification de la cooptation de Rob Versloot en qualité d’Administrateur en remplacement de Gonzalve Bich
9. Ratification de la cooptation d’Albert Baladi en qualité d’Administrateur en remplacement de Jake Schwartz
10. Renouvellement du mandat d’Administrateur d’Albert Baladi
11. Ratification de la cooptation de Geoffroy Bich en qualité d’Administrateur en remplacement de Timothée Bich
12. Renouvellement du mandat d’Administrateur de Geoffroy Bich
13. Ratification de la cooptation de Karen Guerra en qualité d’Administratrice en remplacement de Carole Callebaut
14. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Karen Guerra
15. Approbation des informations relatives à la rémunération des Mandataires Sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 (I) du Code de commerce pour l’exercice 2025 (vote ex-post)
16. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Gonzalve Bich, Directeur Général, jusqu’au 15 septembre 2025 (vote ex post)
17. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Rob Versloot, Directeur Général, à compter du 15 septembre 2025 (vote ex post)
18. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Nikos Koumettis, Président du Conseil d’Administration, jusqu’au 20 mai 2025 (vote ex post)
19. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Édouard Bich, Président du Conseil d’Administration, à compter du 20 mai 2025 (vote ex post)
20. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants Mandataires Sociaux Exécutifs (vote ex ante)
21. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration (vote ex ante)
22. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs (vote ex ante)
23. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour l’exercice 2026
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
24. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues
25. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires nouvelles et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
26. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration aux fins de décider une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise
27. Modification de l’article 8 bis des Statuts de la Société relatif aux franchissements de seuils
28. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités