Ordre du jour

PARTIE ORDINAIRE
• Rapport de gestion de VETOQUINOL SA,
• Rapport de gestion du groupe,
• Rapport de l’auditeur sur le rapport de durabilité,
• Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice
2025,
• Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise prévu à l’article L. 225-37 du Code de
commerce,
• Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise,
• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende,
• Quitus aux administrateurs,
• Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce en matière
de rémunération pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, pour l’ensemble des mandataires sociaux (vote
ex post global),
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à
Monsieur Matthieu FRECHIN en qualité de Président-Directeur Général (vote ex-post individuel),
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à
Monsieur Dominique DERVEAUX, Directeur Général Délégué (vote ex post individuel),
• Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à
Monsieur Alain MASSON, Directeur Général Délégué et Pharmacien responsable(vote ex post individuel),
• Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2026 (vote ex-ante),
• Fixation du montant global de la rémunération des administrateurs,
• Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
• Renouvellement du mandat de Madame Anne Marie GRAFFIN en qualité d’administrateur indépendant,
• Renouvellement du mandat de Monsieur Louis CHAMPEL en qualité d’administrateur indépendant,
• Renouvellement du mandat de Monsieur Matthieu FRECHIN en qualité d’administrateur,
• Constatation de la démission de Monsieur Etienne FRECHIN de son mandat d’administrateur
• Nomination d’un nouvel administrateur
• Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire,
• Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet de procéder à
l’achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 200 € par action soit un prix global
maximal de 237 638 000 €.
PARTIE EXTRAORDINAIRE
• Autorisation à consentir au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet de procéder à
l’annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres,
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à
l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et /ou des valeurs mobilières donnant accès à des
titres de capital à émettre de la Société et/ou ou d’une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires,
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à
l’effet d’émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres
de capital à émettre de la Société et/ou d’une de ses filiales, à un prix fixé selon les dispositions légales
et réglementaires en vigueur au jour de l’émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint
d’investisseurs,
• Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à
l’effet d’émettre des actions et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital à émettre de
la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des
adhérents d’un Plan d’Epargne d’Entreprise du groupe qui devrait alors être mis en place pour un
montant maximal de 1.000.000 €, à un prix fixé selon les dispositions du Code du travail,
• Fixation des plafonds généraux des délégations de compétence à un montant nominal de 10.000.000 €
pour les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, par voie
d’émission d’actions, de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou d’autres valeurs
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et de 2.500.000 € pour les émissions de valeurs
mobilières représentatives de créances sur la Société donnant accès à des titres de capital ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance,
• Pouvoirs.