Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des
dépenses et charges non déductibles fiscalement,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et
approbation d’une convention nouvelle relative au contrat de crédit Mr.Bricolage et
notamment à la caution donnée par la société ANPF,
5. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et
approbation d’une convention nouvelle relative à l’acquisition des actions FIPA,
6. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et
approbation d’une convention nouvelle relative à la cession des actions SIFA,
7. Nomination de Monsieur Nicolas MEIER, en qualité d’administrateur,
8. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée
de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,
À caractère extraordinaire :
9. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions propres
détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de
commerce, durée de l’autorisation, plafond,
10. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société
du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription
au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de
limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
11. Autorisation d’augmenter le montant des émissions,
12. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société
du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription
au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées, durée de la délégation,
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission,
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité
d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail,
14. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de
souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains
mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée
maximale de l’option,
15. Mise en harmonie de l’alinéa 3 de l’article 15 des statuts s’agissant de la date d’inscription en
compte permettant de participer à l’Assemblée générale.
À caractère ordinaire :
16. Pouvoirs pour les formalités.