Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Quitus aux Administrateurs ;
4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et fixation du dividende ;
5. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2025 ;
6. Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et des avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsi eur Daniel Harari,
Président-Directeur général ;
7. Renouvellement du mandat d’Administratrice de Madame Hélène Viot-Poirier ;
8. Nomination de Monsieur Christophe Gégout en tant qu’Administrateur ;
9. Nomination de Monsieur Fiorangelo Salvatorelli en tant qu’Administrateur ;
10. Fixation du montant annuel global de la rémunération des Administrateurs ;
11. Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Daniel Harari, Président-Directeur général, au titre
de l’exercice 2026 ;
12. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2026 ;
13. Nomination du cabinet Grant Thornton comme Commissaire aux comptes titulaire en charge de la
certification des informations comptables et financières ;
14. Nomination du cabinet Ernst & Young et Autres comme Commissaire aux comptes en charge de la
certification des informations en matière de durabilité ;
15. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire :
16. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer des options de souscription ou d’achat
d’actions ;
17. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder à une augmentation du capital
réservée aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers, en application de l’article L.225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce;
18. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions ;
19. Ratification de la modification de l’article 20 des Statuts « Représentation et admission aux Assemblées » ;
20. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.