Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Approbation des états financiers IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice – prélèvement au profit de l’associé commandité et des titulaires
d’actions de préférence B,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de
l’absence de convention nouvelle,
5. Renouvellement de Madame Anne LANDON, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
6. Renouvellement de Monsieur Dominique CERUTTI, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
7. Renouvellement de Monsieur Jean ESTIN, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
8. Nomination de Madame Isabelle ANDRES en remplacement de Madame Marleen GROEN, en qualité
de membre du Conseil de Surveillance,
9. Approbation de la politique de rémunération de la Gérance,
10. Approbation de la politique de rémunération du Président et des Membres du Conseil de surveillance,
11. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce,
12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à
Altamir Gérance, Gérant,
13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à
Monsieur Jean ESTIN, Président du Conseil de surveillance,
14. Autorisation à donner à la Gérance à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le
cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités,
modalités, plafond, suspension en période d’offre publique,
À caractère extraordinaire :
15. Modification de l’article 1 des statuts s’agissant de l’adresse du siège social d’Altamir Gérance,
16. Modification du paragraphe 10.2 de l’article 10 des statuts s’agissant des titulaires des actions B,
17. Modification du paragraphe 15.2 de l’article 15 des statuts s’agissant de la limite d’âge applicable aux
fonctions de gérant,
18. Modification du paragraphe 16.4 de l’article 16 des statuts relatif aux investissements et
désinvestissements,
19. Modification de l’article 17 des statuts relatif aux honoraires de gestion et à la rémunération de la
Gérance,
20. Mise en harmonie du paragraphe 23.2 de l’article 23 des statuts s’agissant de la date d’inscription en
compte permettant de participer à l’Assemblée générale,
À caractère ordinaire :
21. Pouvoirs pour les formalités.