Ordre du jour

− Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 (1re résolution) ;
− Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 (2e
résolution) ;
− Affectation du résultat de l’exercice – Fixation du dividende (3e
résolution) ;
− Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Maël Aoustin et de Mesdames Victoire Boissier et Pascale Roque
(4e
à 6
e
résolutions) ;
− Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22‑10‑9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des
mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2025 ou attribuée au titre du même exercice (7
e
résolution) ;
− Approbation des rémunérations totales et des avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du
même exercice au Président du Conseil d’administration, au Directeur général et à la Directrice générale déléguée
(8
e
à 10
e
résolutions) ;
− Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux (11
e
à 13
e
résolutions) ;
− Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées par les articles L. 225‑38
et suivants du Code de commerce et du protocole transactionnel entre la Société et Madame Elizabeth Blaise, Directrice générale
déléguée (14
e
résolution) ;
− Avis consultatif sur la stratégie climatique de la Société (15
e
résolution) ;
− Autorisation d’achat par la Société de ses propres actions (16e
résolution) ;
− Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (17e
résolution).