Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,
4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat
de l’absence de convention nouvelle,
5. Renouvellement de Madame Odile Georges-Picot, en qualité d’administrateur,
6. Nomination de Madame Sophie Boissard, en qualité d’administrateur,
7. Nomination de Monsieur Daniel Hager, en qualité d’administrateur,
8. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration,
9. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général,
10. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce,
11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du
même exercice à Monsieur Benoit De Ruffray, Président-Directeur Général, en application de
la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale d’Eiffage du 23 avril 2025,
12. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses
propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce,
durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique,
A caractère extraordinaire :
13. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions propres
détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code
de commerce, durée de l’autorisation, plafond, suspension en période d’offre publique,
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital
par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre
publique,
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance,
avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal
maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits,
suspension en période d’offre publique
16. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance,
avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l’exclusion des
offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier), et/ou en rémunération
de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant
nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant
des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre
publique,
17. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance,
avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l’article
L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou
de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique,
18. Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre publique,
19. Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme
au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de
titres de capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la
délégation, suspension en période d’offre publique,
20. Limitation globale des plafonds des délégations prévues aux seizième, dix-septième et dixneuvième résolutions de la présente assemblée,
21. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec
suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la
délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité
d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail,
22. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions
existantes aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société
ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, durée de l’autorisation, plafond,
durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité,
23. Modification de l’article 17 des statuts en vue de prévoir des dispositions en cas de vacance
d’un administrateur représentant les salariés actionnaires
24. Mise en harmonie de l’article 30 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte
permettant de participer à l’Assemblée générale
A caractère ordinaire :
25. Pouvoir pour les formalités