Ordre du jour

I. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025, distribution d’un montant de 1,20 euro par action par
prélèvement sur le résultat ;
— Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;
— Approbation des informations visées à l’article L.22-10-9, I du Code de commerce au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025 ;
— Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Agnès Touraine, Présidente du Conseil d’administration ;
— Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2025 à Guillaume Texier, Directeur Général ;
— Approbation de la politique de rémunération applicable à la Présidente du Conseil d’administration pour l’exercice 2026,
visée à l’article L.22-10-8 du Code de commerce ;
— Approbation de la politique de rémunération applicable aux administrateurs pour l’exercice 2026, visée à l’article
L.22-10-8 du Code de commerce ;
— Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général pour l’exercice 2026, visée à l’article
L.22-10-8 du Code de commerce ;
— Ratification de la cooptation de Robert Schuchna en qualité d’administrateur ;
— Renouvellement du mandat d’administrateur de Robert Schuchna ;
— Renouvellement du mandat d’administratrice de Barbara Dalibard ;
— Renouvellement du mandat d’administrateur de François Auque ;
— Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ;
II. Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire
— Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions ;
— Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires
ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant
droit à l’attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne ;
— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires
ou de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à
l’attribution de titres de créance, ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de certaines catégories de bénéficiaires pour
permettre la réalisation d’opérations d’actionnariat des salariés ;
— Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux membres du
personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ;
— Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux membres du
personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales qui souscrivent à un plan d’actionnariat
salarié du groupe Rexel ; et
— Pouvoirs pour les formalités légales.