PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes, et
après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024,
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, à savoir le bilan, le compte de résultat et
l’annexe, arrêtés le 31 décembre 2024, tels qu’ils ont été présentés et qui se soldent par une perte nette comptable
s’élevant à 2 091 302 euros,
approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.
Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée Générale constate
que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ne comprennent aucune charge somptuaire au titre de
l’article 39-4° dudit Code.

DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes, et
après avoir pris connaissance des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024,
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes faisant apparaitre un résultat net du groupe négatif s’élevant à 1,838 millions d’euros.

TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
après avoir constaté que les comptes clos le 31 décem bre 2024 font ressortir un résultat net comptable négatif
s’élevant à 2 091 302 euros,
décide d’affecter ce résultat au compte « report à nouveau » dont le solde débiteur sera ramené à 22 030 507
euros après cette affectation.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte
qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.

QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivant du Code de
commerce)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivant du Code de commerce,
approuve ledit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION (Quitus à Monsieur Nicolas d’Hueppe, administrateur et président du Conseil
d’Administration)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
donne à Monsieur Nicolas d’Hueppe quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.

SIXIEME RESOLUTION (Quitus à Madame Elisabeth Maugars, administrateur)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
donne à Madame Elisabeth Maugars quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.

SEPTIEME RESOLUTION (Quitus à Madame Florence Lagrange, administrateur)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
donne à Madame Florence Lagrange quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.

HUITIEME RESOLUTION (Quitus à Monsieur Xavier Buck, administrateur)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
donne à Monsieur Xavier Buck quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2024.

NEUVIEME RESOLUTION (Quitus à Monsieur Gabriel Fossorier, administrateur)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
donne à Monsieur Gabriel Fossorier quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.

DIXIEME RESOLUTION (Quitus à Monsieur Henri Cédric Ponsot, administrateur)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
donne à Monsieur Henri Cédric Ponsot quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2024.

ONZIEME RESOLUTION (Quitus à Monsieur Jean-Philippe Hecketsweiler, administrateur)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
donne à Monsieur Jean-Philippe Hecketsweiler quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

DOUZIEME RESOLUTION (Quitus à Madame Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice Générale)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
donne à Madame Pauline Grimaldi d’Esdra quitus entier et sans réserve pour l’exécution de son mandat au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

TREIZIEME RESOLUTION (Fixation de la rémunération au titre des fonctions d’administrateur)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
décide de fixer le montant global de la rémunération au titre des fonctions d’administrateur à répartir entre
l’ensemble des administrateurs indépendants à la somme de 45.000 euros brut annuel au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2025.

QUATORZIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de l’achat par la Société
de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l’article L.22-10-62 du Code de commerce)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour une
durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, à acquérir, dans les conditions prévues aux articles L. 22 -10-62
et suivants du Code de commerce et par les dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers,
des actions de la Société,
décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens, en une ou
plusieurs fois, notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres
publiques, en ayant recours à des mécanismes optionnels ou dérivés, dans les conditions prévues par les autorités
de marché et dans le respect de la réglementation applicable,
décide que l’autorisation pourra être utilisée en vue de :
- assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d’un contrat de liquidité à conclure avec un
prestataire de services d’investissement, agissant de manière indépendante, conforme à la pratique de
marché admise par l’Autorité des marchés financiers ;
- honorer des obligations liées à des plans d’options d’achat d’actions, d’attributions gratuites d’actions,
d’épargne salariale ou autres allocations d’actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés
qui lui sont liées ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations dans les
conditions et conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements applicables ;
- remettre des actions à l’occasion de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès
au capital ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations dans les
conditions et conformément aux dispositions prévues par les lois et règlements applicables ;
- acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
- annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, sous réserve de l’adoption de la quinzième résolution ci-dessous et, alors, dans les termes qui y sont indiqués ; ou
- plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché
qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la
Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué,
décide de fixer le prix unitaire maximum d’achat par action (hors frais et commissions) à trois cents pour cent (300
%) du prix par action retenu dans le cadre de l’introduction en bourse, avec un plafond global de trois millions (3
000 000) d’euros, étant précisé que ce prix d’achat fera l’objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de
tenir compte des opérations sur le capital (notamment en cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite
d’actions, de division ou de regroupement d’actions) qui interviendraient pendant la durée de validité de la présente
autorisation,
décide que le nombre maximum d’actions pouvant être achetées en vertu de la présente résolution ne pourra, à
aucun moment, excéder dix pour cent (10 %) du nombre total d’actions composant le capital social à quelque
moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant
postérieurement aux présentes, étant précisé que (i) lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la
liquidité des actions de la Société, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra
au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation et
(ii) lorsqu’elles le seront en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans
le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises ne pourra excéder cinq
pour cent (5 %) du nombre total d’actions,
donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la
loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier de juger de l’opportunité de lancer un
programme de rachat et en déterminer les modalités, passer tous ordres de bourse, signer tous actes de cession
ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité, tous contrats d’options, effectuer toutes déclarations
auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, et toutes formalités nécessaires, notamment
affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes formalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui
est nécessaire,
prend acte du fait que la présente délégation de compétence priverait d’effet à compter de ce jour toute délégation
antérieure ayant le même objet.

QUINZIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social
de la Société par annulation d’actions détenues)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes,
autorise le Conseil d’Administration, conformément à l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, pour une durée
de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite maximum de dix pour
cent (10 %) du montant du capital social par période de vingt-quatre (24) mois, tout ou partie des actions acquises
par la Société et à procéder, à due concurrence, à une réduction du capital social, étant précisé que cette limite
s’applique à un montant du capital social qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations
qui l’affecterait postérieurement à la date des présentes,
décide que l’excédent éventuel du prix d’achat des actions sur leur valeur nominale sera imputé sur les postes de
primes d’émission, de fusion ou d’apports ou sur tout poste de réserve disponible, y compris sur la réserve légale,
sous réserve que celle-ci ne devienne pas inférieure à dix pour cent (10 %) du capital social de la Société après
réalisation de la réduction de capital,
donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par
la loi, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue de rendre définitives les réductions de
capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation et à l’effet de modifier en conséquence les
statuts de la Société.

SEIZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter
le capital par émission de valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription )
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, L. 22-10-49 et suivants,
et, notamment, de ses articles L. 225-129 à L. 225-129-6, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134, L. 228-91, L. 228-92
et L. 228-93,
autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les co nditions légales,
sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs
augmentations du capital par l’émission, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres
de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de
valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la
Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont
elle posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être
émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs
monnaies au choix du Conseil d’Administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris
par compensation de créances,
décide que les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances, être associées à
l’émission de tels titres ou en permettre l’émission comme titres intermédiaires,
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées,
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, est fixé à deux millions (2 000 000) d’euros (ou la
contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que :
- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou
à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la vingt-et
unième résolution ci-dessous ;
- à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour p réserver,
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,
décide de fixer à trente millions (30 000 000) d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une
autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la vingt-et unième résolution ci-dessous ;
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92
alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration
dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les
conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-36-A du Code de
commerce,
décide que les actionnaires pourront exercer, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires et valeurs mobilières émises en vertu d e la présente
résolution,
décide que le Conseil d’Administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre
réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes,
décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité
d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières ou titres de créances, le Conseil
d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estime opportun, les facultés suivantes, ou certaines d’entre elles
seulement :
- limiter l’émission au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts
au moins du montant initial de l’émission concernée tel que décidé par le Conseil d’Administration ;
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le cas échéant, à
titre réductible ;
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,
décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par souscription
en numéraire, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes,
décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons de souscription, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider
que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront
vendus,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciation
expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit,
décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre, dans les conditions fixées
par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les
dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou
valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance, avec ou sans prime ; notamment, il fixera les
montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix
d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution
de toute autre manière de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites
prévues par la présente résolution,
décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et subdélégation
dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs fois,
dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y
surseoir – conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation
et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement :
- déterminer dans les conditions légales les m odalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital
des valeurs mobilières ;
- suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai
maximum de trois (3) mois ;
- procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des
émissions ;
- assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme
au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ;
- constater la réalisation des augmentations de capital résultant de la présente résolution e t procéder à la
modification corrélative des statuts ; et d’une manière générale prendre toutes mesures et faire procéder à
toutes formalités requises pour l’admission des valeurs mobilières ainsi émises à la cote sur Euronext
Growth Paris ou sur tout autre marché sur lequel les actions de la Société seraient alors cotées,
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire
suivante, conformément à la loi et à la réglementation,
décide que la présente délégation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
ce jour.

DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue
d’augmenter le capital par émission de valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de
souscription)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-49 et suivants, L. 225-135, L. 225-
136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales,
sa compétence pour décider, par voie d’offres au public autres que celles visées à l’article L. 411 -2 du Code
monétaire et financier, l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera,
en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres
de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris
notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute société qui
possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle posséderait directement ou
indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie
étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil
d’Administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances,
décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution le seront par des offres
au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier,
décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées,
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente résolution, est fixé à deux millions (2 000 000) d’euros (ou la
contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que :
- le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou
à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la vingt-et
unième résolution ci-dessous ;
- à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver,
conformément à la loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs
de valeurs mobilières et autres droits donnant accès au capital,
décide de fixer à trente millions (30 000 000) d’euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une
autre devise) le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation, étant précisé que :
- ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la vingt-et unième résolution ci-dessous ;
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92
alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration
dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les
conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228-36-A du Code de
commerce,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires sur les actions ordinaires ou valeurs
mobilières émises en vertu de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté
d’instituer au profit des actionnaires, sur tout ou partie des émissions, un droit de priorité pour les souscrire pendant
le délai et selon les termes qu’il fixera conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce,
cette priorité ne donnant pas lieu à la création de droits négociables, mais pouvant être exercée tant à titre
irréductible que réductible, étant précisé qu’elle devra s’exercer proportionnellement a u nombre des actions
possédées par chaque actionnaire,
prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des
valeurs mobilières le cas échéant émises en vertu de la présente délégation, renonciati on expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit,
décide que, si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une telle émission, le Conseil d’Administration pourra
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés suivantes, ou certaines d’entre elles seulement :
- limiter l’émission au montant des souscriptions, sous la condition que celles-ci atteignent les trois-quarts au
moins de l’émission initialement décidée ;
- répartir librement tout ou partie des titres émis non souscrits entre les personnes de son choix ; et
- offrir au public, sur le marché, français ou international, tout ou partie des titres émis non souscrits,
décide que le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la
présente délégation, sera fixé par le Conseil d’Administration selon les modalités suivantes :
- le prix d’émission des actions et des valeurs mobilières, susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation, sera fixé par le Conseil d’Administration et sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée
par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 30% (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation
de la présente délégation, les actions de la Société étaient admises aux négociations sur un marché
réglementé, le prix serait fixé conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 1° du Code de
commerce), en tenant compte s’il y a lieu de leur date de jouissance et étant précisé que le prix d’émission
des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente résolution
sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue par
elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé,
prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des valeurs mobilières à émettre
par le Conseil d’Administration, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres
de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre, dans les conditions fixées
par la loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les
dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou
valeurs mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, avec ou sans prime ; notamment, il
fixera les montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée
et le prix d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou
d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les
limites prévues par la présente résolution,
décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et subdélégation
dans les conditions légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et procéder, e n une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y
surseoir – conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation
et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement
- déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital
des valeurs mobilières ;
- suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai
maximum de trois (3) mois ;
- procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des
émissions ;
- assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme
au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ;
- prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des valeurs
mobilières ainsi émises à la cote sur Euronext Growth Paris et sur tout autre marché sur lequel les actions
de la Société seraient alors cotées,
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire
suivante, conformément à la loi et à la réglementation,
décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
ce jour.

DIX-HUITIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue
d’augmenter le capital par émission de valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d’investisseurs qualifiés)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 22-10-49 et
suivants, et L. 228-91 et suivants du Code de commerce et du paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire
et financier,
délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans
les proportions et aux époques qu’il appréciera, en France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de
titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou
de valeurs mobilières (en ce compris notamment, tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de
la Société ou de toute société qui possèderait directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont
elle posséderait directement ou indirectement plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être
émises en euros, en monnaie étrangère ou en unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs
monnaies au choix du Conseil d’Administration, et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris
par compensation de créances,
décide que les émissions susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution pourront l’être par des
offres au public à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs au sens du paragraphe 1° de
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra ni être supérieur à un million (1 000
000) d’euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte
établie par référence à plusieurs devises), ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la
réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour des présentes, l’émission de titres de capital
réalisée par une offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier est limitée à vingt pour
cent (20 ) du capital de la Société par période de douze (12) mois, ledit capital étant apprécié au jour de la
résolution du Conseil d’Administration d’utilisation de la présente délégation) montant maximum auquel s’ajoutera,
le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions à
la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital et autres droits donnant accès au capital,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la vingt-et unième résolution ci-dessous,
décident que le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation est fixé à quinze millions (15 000 000) d’euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant
en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence à plusieurs devises), étant précisé que :
- ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la vingt-et unième résolution ci-dessous ;
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92
alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration
dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les
conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228 -36-A du Code de
commerce,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société et/ou
à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances émises conformément à la présente délégation et à la
législation applicable,
décide que le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé
par le Conseil d’Administration et sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 3
dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 30 (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les actions de la
Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé confo rmément aux
dispositions de l’article L. 225-136 1° du Code de commerce), en tenant compte s’il y a lieu de leur date de
jouissance et étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant
émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée de
celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission
défini ci-dessus,
prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des valeurs mobilières à émettre
par le Conseil d’Administration, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres
de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la
loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les dates,
les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, avec ou sans prime ; notamment, il fixera les
montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix
d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution
de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues
par la présente résolution,
décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégation et subdélégation
dans les conditions légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y
surseoir – conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation
et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement :
- déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital
des valeurs mobilières ;
- suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai
maximum de trois (3) mois ;
- procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des
émissions ;
- assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme
au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ;
- prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des valeurs
mobilières ainsi émises à la cote sur Euronext Growth Paris ou sur tout autre marché sur lequel les actions
de la Société seraient alors cotées,
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire
suivante, conformément à la loi et à la réglementation,
décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de ce jour.

DIX-NEUVIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue
d’augmenter le capital par émission de valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d’une catégorie de personnes)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes,
conformément aux dispositions des articles aux articles L.225-129 et suivants, L.225-135, L.225-136, L.225-138
et L.228-91 et suivants du Code de Commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation et de subdélégation dans les conditions légales,
sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, en
France ou à l’étranger, d’actions ordinaires de la Société ou de titres de capital donnant accès à d’autres titres de
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières (en ce compris notamment,
tous titres de créance) donnant accès à des titres de capital de la Société ou de toute société qui possèderait
directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle posséderait directement ou indirectement
plus de la moitié du capital, lesdites valeurs mobilières pouvant être émises en euros, en monnaie étrangère ou en
unités monétaires quelconques établies par référence à plusieurs monnaies au choix du Conseil d’Administration,
et dont la libération pourra être opérée en numéraire, y compris par compensation de créances, régies par les
articles L. 228-91 et suivants du Code de Commerce, étant précisé que les souscriptions des actions ou des autres
valeurs mobilières pourront être opérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles sur la Société et devront être intégralement libérées à la souscription,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra ni être supérieur à un million (1 000
000) d’euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte
établie par référence à plusieurs devises), ni, en tout état de cause, excéder les limites prévues par la
réglementation applicable au jour de l’émission, dans les limites fixées par l’article L. 225 -136 du Code de
commerce, montant maximum auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre
pour préserver, conformément aux dispositions à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles
applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital et autres droits donnant accès
au capital,
décide en outre que le montant nominal de toute augmentation de capital social susceptible d’être ainsi réalisée
s’imputera sur le plafond global prévu à la vingt-et-unième résolution ci-dessous,
décident que le montant nominal maximum des titres de créances pouvant être émis en vertu de la présente
délégation est fixé à quinze millions (15 000 000) d’euros (ou la contre-valeur à la date d’émission de ce montant
en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence à plusieurs devises), étant précisé que :
- ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;
- ce montant s’imputera sur le plafond global visé à la vingt-et unième résolution ci-dessous ;
- ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance visés aux articles L. 228-40, L. 228-36-A et L. 228-92
alinéa 3 du Code de commerce dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration
dans les conditions prévues par l’article L. 228-40 du Code de commerce, ou dans les autres cas, dans les
conditions que déterminerait la Société conformément aux dispositions de l’article L. 228 -36-A du Code de
commerce,
décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de la Société et/ou
à toutes valeurs mobilières et/ou à tous titres de créances émises conformément à la présente délégation et à la
législation applicable au profit de tout fonds d’investissement et/ou société de capital-risque français ou étranger
(FPCI, FCPR, FIP, SCR, Limited Partnership),
décide que le prix d’émission des actions susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, sera fixé
par le Conseil d’Administration et sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 3
dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminuée d’une décote
maximale de 30% (étant toutefois précisé que si, lors de l’utilisation de la présente délégation, les acti ons de la
Société étaient admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix serait fixé conformément aux
dispositions de l’article L. 225-136 1° du Code de commerce), en tenant compte s’il y a lieu de leur date de
jouissance et étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant
émises en vertu de la présente résolution sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée de
celle susceptible d’être perçue par elle lors de l’exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour
chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission
défini ci-dessus,
prend acte que cette délégation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des valeurs mobilières à émettre
par le Conseil d’Administration, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres
de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit,
décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la
loi et les statuts, la présente délégation à l’effet notamment, sans que cette liste soit limitative, d’arrêter les dates,
les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ou titres de créance à émettre, avec ou sans prime ; notamment, il fixera les
montants à émettre, la date de jouissance éventuellement rétroactive des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital ou titres de créance à émettre, leur mode de libération ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix
d’exercice des valeurs mobilières ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement ou d’attribution
de toute autre manière de titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites prévues
par la présente résolution,
décide que le Conseil d’Administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de délégatio n et subdélégation
dans les conditions légales, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et procéder, en une ou plusieurs
fois, dans les proportions et aux époques qu’il déterminera, aux émissions susvisées – ainsi que le cas échéant d’y
surseoir – conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, en constater la réalisation
et procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement :
- déterminer dans les conditions légales les modalités d’ajustement des conditions d’accès à terme au capital
des valeurs mobilières ;
- suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières pendant un délai
maximum de trois (3) mois ;
- procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des
émissions ;
- assurer ultérieurement la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme
au capital de la Société émises en application de la présente délégation et ce, en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles applicables ;
- prendre toutes mesures et faire procéder à toutes formalités requises pour l’admission des valeurs
mobilières ainsi émises à la cote sur Euronext Growth Paris ou sur tout autre marché sur lequel les actions
de la Société seraient alors cotées,
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire
suivante, conformément à la loi et à la réglementation,
décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de ce jour.

VINGTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de
souscription décidée aux termes des seizième à dix-neuvième résolutions ci-dessus)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes,
conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135-1, L. 228-91, L. 228-92 et L.
228-93 du Code de commerce,
délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet d’augmenter le montant des émissions avec ou sans
droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des seizième à dix-neuvième résolutions ci-dessus,
dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce (soit, à ce jour, dans les trente (30) jours
de la clôture de la souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et dans la limite de quinze
pour cent (15%) de l’émission initiale),
décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées au titre de la présente résolution s’imputera
sur le montant du plafond global de deux millions (2 000 000) d’euros de nominal (ou la contre -valeur à la date
d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence à plusieurs devises),
commun à toutes les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des résolutions visées ci -
dessus prévu à la vingt-et unième résolution ci-dessous, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre éventuellement en supplément, pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital et autres droits donnant accès au capital,
prend acte de ce que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, il en rendra compte à l’assemblée générale ordinaire
suivante, conformément à la loi et à la réglementation,
décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de
ce jour.

VINGT ET UNIEME RESOLUTION (Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des
délégations objets seizième à vingtième résolutions ci-dessus et de la vingt-troisième résolution ci-dessous)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
décide que :
- le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu
des délégations conférées aux termes des seizième à vingtième résolutions ci-dessus et de la vingttroisième résolution ci-dessous est fixé à deux millions (2 000 000) d’euros de nominal (ou la contre-valeur
à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence à
plusieurs devises), étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables,
les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions ; et
- le montant nominal maximum global des titres de créance pouvant être émis en vertu des délégations
conférées aux termes des résolutions susvisées est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros (ou la contrevaleur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence
à plusieurs devises), étant précisé que ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance do nt l’émission
serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à l’article L. 228 -40 du Code de
commerce.

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue
d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
conformément, notamment, aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, et L. 225-130 du Code de
commerce,
délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues dans la loi, durant
une durée de vingt-six (26) mois à compter de ce jour, sa compétence à l’effet de décider une ou plusieurs
augmentations du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation
sera légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution d’actions gratuites nouvelles, d’élévation de
la valeur nominale des actions existantes ou d’emploi conjoint de ces deux procédés, lesdites actions conférant les
mêmes droits que les actions anciennes sous réserve de leur date de jouissance,
décide que le montant nominal total des augmentations de capital social susceptibles d’être ainsi réalisées
immédiatement et/ou à terme ne pourra être supérieur à cinq cent mille (500 000) euros, montant auquel s’ajoutera,
le cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions
légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de
valeurs mobilières ou autres droits donnant accès à des actions, étant précisé que ce plafond est fixé de façon
autonome et distincte du plafond visé à la vingt-et unième résolution ci-dessus,
décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, qu’en cas d’usage par le
Conseil d’Administration de la présente délégation, les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les
titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans
le délai prévu par la réglementation.

VINGT-TROISIEME RESOLUTION (Délégation à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le
capital social au profit des salariés adhérant au plan d’épargne entreprise)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, et du rapport du Commissaire aux comptes,
conformément, notamment, d’une part aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-138-1 du Code
de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail,
délègue au Conseil d’Administration de tous pouvoirs à l’effet de décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans
les proportions et aux époques qu’il appréciera, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société réservée aux adhérents d’un
plan d’épargne d’entreprise de la Société et, le cas échéant, des entreprises, françaises ou étrangères, qui lui sont
liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail
(le « Groupe »),
décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en application de
la présente résolution ne devra pas excéder cent mille (100 000) euros, montant maximum auquel s’ajoutera, le
cas échéant, le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux dispositions
légales ou réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de
valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions,
décide que le montant nominal total des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital, susceptibles d’être ainsi réalisées ne pourra être supérieur à un million cinq cent mille (1 500 000)
euros (ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en une autre devise),
précise que ces plafonds s’imputeront sur les plafonds visés à la vingt-et-unième résolution ci-dessus,
fixe à dix-huit (18) mois à compter de ce jour, la durée de validité de la délégation faisant l’objet de la présente
résolution,
décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera
déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-23 du Code du travail,
décide de supprimer, en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise du Groupe, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires, à émettre,
décide que le Conseil d’Administration, selon le cas, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et sous les conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment :
- de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds
communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales
ou réglementaires applicables ;
- d’arrêter les dates, les conditions et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente
résolution, et, notamment, de fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de
jouissance, les modalités de libération des actions et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société, de consentir des délais pour la libération des actions et, le cas échéant, des autres valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société ;
- de demander l’admission aux négociations des titres créés, de constater la réalisation des augmentations
de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites et de procéder à la
modification corrélative des statuts, d’accomplir, directement ou par mandataire, toutes opé rations et
formalités liées aux augmentations du capital social et, d’imputer, le cas échéant, les frais des
augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et de prélever sur ce
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation.

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION (Annulation des délégations de compétence données au Conseil
d’Administration par l’assemblée générale en date du 7 juin 2024)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
en conséquence des résolutions précédentes,
décide d’annuler la partie non utilisée, le cas échéant, des délégations de compétence, à l’exception des
délégations de compétences consenties aux termes des vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième
résolutions, données au Conseil d’Administration par l’assemblée générale en date du 7 juin 2024.

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION (Dissolution anticipée de la Société et fixation du siège de la liquidation)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration,
décide de prononcer par anticipation, et avec effet à l’issue de la présente Assemblée Générale, la dissolution de
la Société et sa mise en liquidation amiable, si la situation financière de la Société le permet, sous le régime
conventionnel conformément aux règles fixées par les vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions de la présente
assemblée générale, aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du Code de commerce et, de manière supplétive, aux articles
L. 237-14 et suivants du Code de commerce pour les questions non tranchées par les règles précédentes ;
décide de fixer le siège de la liquidation au siège social sis 33 rue La Fayette – 75009 Paris ;
prend acte que conformément à la loi, la personnalité morale de la Société subsistera pour les besoins de sa
liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. Pendant cette période, la dénomination sociale sera suivie de la mention
« société en liquidation ». Cette mention ainsi que le nom du liquidateur devront figurer sur tous les actes et
documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

VINGT-SIXIEME RESOLUTION (Nomination d’un liquidateur, fixation de sa rémunération et de ses pouvoirs)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d’Administration, sous réserve de l’adoption de la résolution
qui précède,
désigne, en qualité de liquidateur, la société 31 CONSEIL, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros,
dont le siège social est sis 31 boulevard Lannes – 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 908 999 618, représentée par Madame Pauline Grimaldi d’Esdra, pour la durée
de la liquidation sans excéder trois ans. Si la société 31 CONSEIL vient à cesser ses fonctions en qualité de
liquidateur pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à son remplacement par l’assemblée générale ordinaire;
La société 31 CONSEIL a d’ores et déjà déclaré accepter les fonctions de liquidateur et n’être frappée d’aucune
des interdictions prévues par l’article L. 237-4 du Code de commerce ;
décide que le liquidateur percevra au titre des fonctions de liquidateur une rémunération forfaitaire de 800 euros
hors taxes par jour complet effectué et sera remboursé des frais qu’il aura engagés sur justificatifs.
décide que la société 31 CONSEIL comme tout autre liquidateur qui viendrait à être nommé en remplacement,
sera soumis à toutes les obligations attachées à son mandat et, devra notamment :
- procéder aux formalités de publicité prévues par la loi, tant au début qu’au cours et à la fin de la liquidation;
- convoquer, dans les six mois de la mise en liquidation de la Société, les actionnaires en Assemblée
Générale à l’effet de leur présenter un rapport sur la situation de l’actif et du passif de la Société, sur la
poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour terminer ou clore la liquidation ;
- établir, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, les comptes annuels au vu de l’inventaire des
divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et établira un rapport écrit par lequel il rendra
compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé ;
- sauf dispense accordée par décision de justice, convoquer selon les modalités prévues par les statuts, au
moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée générale pour statuer
sur les comptes annuels, et donner les autorisations nécessaires ;
- convoquer en fin de liquidation, l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires pour statuer sur le
compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de
la liquidation.
décide que la société 31 CONSEIL, comme tout autre liquidateur qui viendrait à être nommé en remplacement, et
sous les seules restrictions visées aux articles L. 237-6 et L.237-7 du Code de commerce concernant la cession ou
l’apport de tout ou partie de l’actif, disposera des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société dans tous
ses droits et actions et notamment, pour représenter la Société y compris en justice, continuer les affaires en cours
ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation exclusivement, réaliser l’actif même à l’amiable, régler
le passif et répartir le solde éventuel en espèce entre les actionnaires conformément aux statuts, le cas échéant
solliciter une liquidation judiciaire si les circonstances le justifient, et plus généralement, faire tout ce qui sera
nécessaire, pour la liquidation et définitive complète de la Société, et le partage du solde éventuel entre les
actionnaires de la société ;
prend acte que les mandats du directeur général à savoir Madame Pauline Grimaldi d’Esdra, des administrateurs
et du président du conseil d’administration, à savoir Mr Nicolas D’Hueppe, Mme Elisabeth Maugars , Mme Florence
Lagrange, Mr Xavier Buck, Mr Gabriel Fossorier, Mr Henri Cédric Ponsot et Mr Jean-Philippe Hecketsweiler,
prendront fin de plein droit effet à l’issue de la présente assemblée générale du fait de la dissolution anticipée de
la Société, cette dernière étant représentée par la société 31 CONSEIL, représentée par Mme Pauline Grimaldi
d’Esdra, nommée dans les conditions énoncées ci-dessus en qualité de liquidateur.

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales)
L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet
d’accomplir toutes formalités qu’il appartiendra.

VINGT-HUITIEME RESOLUTION (Modification de la dénomination sociale)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
décide de modifier la dénomination de la Société afin de rendre compte de son changement d’activité,
et
décide en conséquence de modifier l’article 2 « Dénomination » des statuts de la Société comme il suit :
« La dénomination de la Société est :
ALCHIMIE DIGITAL ASSETS
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être
précédée ou suivie immédiatement des mots : « société anonyme » et de l’énonciation du capital.

VINGT-NEUVIEME RESOLUTION (Modification de l’objet social)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
décide de modifier l’objet social de la Société afin de lui permettre d’exercer une activité de « Treasury company »
par la détention de cryptoactifs, et
décide en conséquence de modifier l’article 3 « Objet social » des statuts de la Société comme il suit :
« La Société a pour objet en France et à l’étranger :
• l’achat, la souscription, la détention, la gestion, le transfert d’actions ou de valeurs mobilières ou de parts
émises par toute société ;
• l’achat, la détention, la gestion et le transfert de tous types de cryptoactifs ;
• toutes activités d’étude, de conception, de réalisation, de développement, de production et de
commercialisation de tout site accessible depuis l’internet (sites web), l’intranet ou par tout réseau de
communication de quelque nature que ce soit ;
• toute activité de conseil, notamment en systèmes informatiques, et d’assistance s’y rapportant ;
• la participation de la Société, notamment par création de sociétés nouvelles, apports, souscriptions, achats
de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance, société en participation, gérance libre, dans toutes les
opérations ou entreprises pouvant se rapporter à l’objet social, le tout directement ou indirectement pour
son compte ou pour le compte de tiers, et notamment par voie de prise ou de dation en location ou en
gérance de tous droits ou biens ou autrement ;
• et plus généralement, toutes opérations de quelques natures qu’elles soient, économiques ou juridiques,
financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social
ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

TRENTIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration en vue
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription)
L’Assemblée Générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires,
sa compétence pour décider l’émission, sans droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie
par référence à plusieurs monnaies, tant en France qu’à l’étranger, d’actions ainsi que de toutes autres valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société, lesdites actions conférant les mêmes droits que les actions
anciennes, sous réserve de leur date de jouissance, par voie d’offre au public à l’exception des offres s’adressant
exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre et/ou à des investisseurs qualifiés
visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ;
décide :
• que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu
de la délégation ci-dessus est fixé à cinq cents millions (500 000 000) d’euros de nominal (ou la contrevaleur à la date d’émission de ce montant en monnaie étrangère ou en unité de compte établie par référence
à plusieurs devises), étant précisé que s’ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à
émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables,
les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions ;
• que les actions et valeurs mobilières susceptibles d’être émises par la Société en application de la présente
délégation pourront être souscrites en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides
et exigibles ;
• de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis en vertu de la présente
délégation par voie d’offre au public, étant entendu que, le Conseil d’administration pourra conf érer aux
actionnaires une faculté de souscription par priorité sur tout ou partie de l’émission, pendant un délai et selon
les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Cette
priorité de souscription ne donnera pas lieu à la création de droits négociables, mais pourra, si le Conseil
d’administration l’estime opportun, être exercée tant à titre irréductible que réductible ;
• qu’en cas d’insuffisance des souscriptions, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans les conditions
prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à l’article L. 225 -134
du Code de commerce, et notamment celle de limiter l’émission au montant des souscriptions reçues à la
condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;
prend acte que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au profit des porteurs de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société qui seraient émises en application de la présente délégation,
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
pourront donner droit immédiatement ou à terme.