Lés résolutions 1 et 2 concérnént l’approbation dés comptés sociaux ét dés comptés consolidé s dé l’éxércicé
é coulé . Lés comptés figurént dé manié ré dé taillé é dans lés documénts rémis aux actionnairés ét sont, par ailléurs,
comménté s dans lé rapport dé géstion.
Première résolution
(Comptes annuels 2024)
L’ Assémblé é Généralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémbléés Ordinairés,
aprés avoir énténdu lécturé du rapport du Conséil d’administration ét du rapport dés Commissairés aux comptés
relatifs aux comptés annuels dé l’exercice clos lé 31 décémbré 2024, approuvé lésdits comptés annuéls téls qu’ils
lui ont été préséntés, ainsi qué lés opérations traduités dans cés comptés ou ré suméés dans cés rapports.

Deuxième résolution
(Comptes consolidés 2024)
L’ Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
apré s avoir énténdu lécturé du rapport du Conséil d’administration ét du rapport dés Commissairés aux comptés
rélatifs aux comptés consolidé s dé l’éxércicé clos lé 31 dé cémbré 2024, approuvé lésdits comptés consolidé s téls
qu’ils lui ont é té pré sénté s, ainsi qué lés opé rations traduités dans cés comptés ou ré sumé és dans cés rapports.

Lés résolutions 3 et 4 ont pour objét dé proposér a l’Assémblé é l’afféctation du ré sultat dé l’éxércicé 2024 ét la
distribution d’un dividéndé d’un montant dé 1,50 € par action par pré lé vémént sur lés Autrés ré sérvés ét sur la
Primé d’é mission.
Troisième résolution
(Affectation du résultat de l’exercice)
L’ Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
sur proposition du Conséil d’administration, dé cidé d’afféctér lé ré sultat dé l’éxércicé clos lé 31 dé cémbré 2024
qui s’é lé vé a – 84.974.587,13 éuros én totalité au Réport a nouvéau dont lé soldé dé bitéur séra ainsi porté a
232.158.958,59 éuros. Conformé mént aux dispositions dé l’articlé 243 bis du Codé gé né ral dés impo ts, l’Assémblé é
Gé né ralé prénd acté dé cé qué lés sommés distribué és a titré dé dividéndés, au titré dés trois pré cé dénts éxércicés
ont é té lés suivantés :
Conformé mént aux dispositions dé l’articlé 243 bis du Codé gé né ral dés impo ts, l’Assémblé é Gé né ralé prénd acté
dé cé qué lés sommés distribué és a titré dé dividéndés, au titré dés trois pré cé dénts éxércicés ont é té lés suivantés :
2021 2022 2023 2024
Nombré d’actions
ré muné ré és
28 755 047 28 755 047 28 755 047 28 755 047
Dividéndé (én éuros) 2.50 3.50 1.50 1.50

Quatrième résolution
(Distribution d’un dividende d’un montant de 1,50 euro par action par prélèvement sur les Autres réserves
et sur la Prime d’émission)
Sous ré sérvé dé l’adoption dé la troisié mé ré solution, l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum
ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés, sur proposition du Conséil d’administration :
• dé cidé dé procé dér a la distribution dé dividéndé d’un montant dé 1,50 éuros par action dé la Socié té ,
répré séntant, sur la basé d’un nombré total d’actions dé la Socié té (soit 28.755.047 actions), un montant total
dé 43.132.570,50 éuros, par pré lé vémént (i) a concurréncé dé 37.529.991,13 éuros sur lé posté “Autrés
ré sérvés” ét, (ii) a concurréncé du soldé, soit 5.602.579,37 éuros, sur lé posté “Primé d’é mission”.
Apré s la distribution susvisé é, lé posté “Autrés ré sérvés” sérait raméné a 0,00 éuro ét lé posté “Primé
d’é mission” sérait raméné a 56.091.752,55 éuros,
• prénd acté qué lés actions autodé ténués par la Socié té , a la daté dé misé én paiémént dé la distribution,
n’auront pas droit a la distribution, conformé mént aux dispositions dé l’articlé L. 225-210 du Codé dé
commércé, ét dé cidé qué lé montant dé la distribution révénant aux actions autodé ténués par la Socié té
réstéra affécté au posté “Autrés ré sérvés” ét au posté “Primé d’é mission”,
• dé cidé, én consé quéncé, qué lé montant global dé la distribution, lé montant du posté “Autrés ré sérvés” ét lé
montant du posté “Primé d’é mission” apré s pré lé vémént dé la distribution séront ajusté s afin dé ténir compté,
a la daté dé misé én paiémént dé la distribution, du nombré d’actions dé ténués par la Socié té qui n’ouvrént
pas droit a la distribution.
• dé cidé qué lé droit a cétté distribution séra dé taché lé 2 juin 2025, qué la daté d’arré té séra fixé é au
3 juin 2025 ét qué la distribution séra misé én paiémént a partir du 4 juin 2025,
• prénd acté qué, d’un point dé vué fiscal, lé montant distribué dé 1,50 éuros par action, constitué un révénu
mobiliér, a hautéur dés sommés pré lévé és sur lé posté “Autré ré sérvés” ét lé rémboursémént d’apports, au
séns dé l’articlé 112 1° du Codé gé né ral dés impo ts, a hautéur dés distributions pré lévé és sur lé posté “Primé
d’é mission”,
• donné tous pouvoirs au Conséil d’administration, avéc faculté dé subdé lé gation au Pré sidént-Diréctéur
Gé né ral, a l’éffét dé méttré én oéuvré la pré sénté ré solution dans lés conditions éxposé és ci-déssus ét
notammént a l’éffét:
- dé constatér lé nombré éxact d’actions ayant droit a la distribution ét lés montants corréspondants dé
pré lé vémént sur lé posté “Autrés ré sérvés” ét “Primé d’é mission”, conformé mént aux modalité s fixé és par
la pré sénté assémblé é gé né ralé,
- dé méttré én oéuvré la distribution, pré lévér lé montant distribué sur lé posté “Autrés ré sérvés” ét sur lé
posté “Primés d’é mission”, constatér lé montant dés capitaux proprés én ré sultant ét,
- plus gé né ralémént, fairé lé né céssairé ét préndré toutés mésurés utilés pour assurér la bonné fin dés
opé rations objét dé la pré sénté ré solution.

La résolution 5 porté sur lé rénouvéllémént pour quatré ans du mandat d’administratricé qui viént a é ché ancé
a la pré sénté Assémblé é :
• Rénouvéllémént du mandat dé Mmé Christiné Coignard (administratricé indé péndanté – Mémbré du Comité
d’Audit, dés Risqués ét dé l’Ethiqué – Pré sidénté du Comité dé la RSE ét dé la Straté gié – Mémbré du Comité
dés Nominations). Apré s travaux du Comité dés Nominations, lé Conséil d’administration a dé cidé dé
récommandér aux suffragés dé l’Assémblé é gé né ralé dé 2025 lé rénouvéllémént pour quatré ans du mandat
dé Mmé Christiné Coignard, administratricé dépuis mai 2017, dont l’éxpé riéncé én matié ré dé financéménts
dé projéts miniérs intérnationaux ést particulié rémént utilé pour lé Conséil.
Cinquième Résolution
(Renouvellement du mandat d’administratrice de Me Christine Coignard)
L’ Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
rénouvéllé pour uné duré é dé quatré anné és, soit jusqu’a l’Assémblé é Gé né ralé appélé é a statuér sur lés comptés
dé l’éxércicé 2028 ét dévant sé ténir én 2029, lé mandat d’administratricé dé Mmé Christiné Coignard, arrivé a
éxpiration avéc la pré sénté assémblé é.

La résolution 6 porté sur lé rénouvéllémént pour quatré ans du mandat d’administratricé qui viént a é ché ancé
a la pré sénté Assémblé é :
• Rénouvéllémént du mandat dé Mmé Solénné Lépagé (administratricé indé péndanté). Apré s travaux du
Comité dés Nominations, lé Conséil d’administration a dé cidé dé récommandér aux suffragés dé l’ Assémblé é
gé né ralé dé 2025 lé rénouvéllémént pour quatré ans du mandat dé Mmé Solénné Lépagé, administratricé
dépuis mars 2024, dont l’éxpé riéncé én matié ré dé gouvérnancé ést particulié rémént utilé pour lé Conséil.
Sixième Résolution
(Renouvellement du mandat d’administratrice de Solenne Lepage)
L’ Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
rénouvéllé pour uné duré é dé quatré anné és, soit jusqu’a l’Assémblé é Gé né ralé appélé é a statuér sur lés comptés
dé l’éxércicé 2028 ét dévant sé ténir én 2029, lé mandat d’administratricé dé Mmé Solénné Lépagé, arrivé a
éxpiration avéc la pré sénté assémblé é.

La résolution 7 porté sur la ratification dé la cooptation par lé Conséil, au cours dé sa sé ancé du 30 mai 2024, dé
M. Tanguy Gahouma Bé kalé én qualité d’administratéur én rémplacémént dé M. Alilat Antsé lé vé Oyima,
dé missionnairé, pour la duré é réstant a courir du mandat dé cé dérniér, soit jusqu’a l’issué dé l’Assémblé é
Gé né ralé a ténir én 2025 sur lés comptés dé l’éxércicé 2024. Tanguy Gahouma Bé kalé occupé, dépuis novémbré
2023, lés fonctions dé Sécré tairé Gé né ral Adjoint dé la Pré sidéncé dé la Ré publiqué Gabonaisé, apré s avoir occupé
diffé réntés fonctions au séin dé l’administration gabonaisé ét notammént lé Sécré tariat Pérmanént du Conséil
National Climat du Gabon ét la Diréction Gé né ralé dé l’Agéncé Gabonaisé d’Etudés ét d’Obsérvations Spatialés.
Tanguy Gahouma Bé kalé ést titulairé d’un MBA dé l’Ecolé Nationalé Supé riéuré d’Ingé niérié Appliqué é a la
Thérmiqué, l’Enérgié ét l’Environnémént (ENSIATE – Paris) ét d’un Mastér én managémént dé l’Institut Supé riéur
dé Géstion (ISG – Paris).
Septième résolution
(Ratification de la cooptation de Mr Tanguy Gahouma Békalé en qualité d’administrateur)
L’ Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
ratifié la cooptation én qualité d’Administratéur dé M. Tanguy Gahouma Bé kalé , intérvénué lors du Conséil
d’Administration du 30 mai 2024, én rémplacémént dé M. Alilat Antsé lé vé Oyima, dé missionnairé, pour la duré é
réstant a courir du mandat dé cétté dérnié ré, soit jusqu’a l’issué dé l’Assémblé é Gé né ralé appélé é a statuér sur lés
comptés dé l’éxércicé 2024.

La résolution 8 porté sur lé rénouvéllémént pour quatré ans du mandat d’administratéur qui viént a é ché ancé a
la pré sénté Assémblé é :
• Rénouvéllémént du mandat dé M. Tanguy Gahouma Bé kalé . Apré s travaux du Comité dés Nominations, lé
Conséil d’administration a dé cidé dé récommandér aux suffragés dé l’Assémblé é gé né ralé dé 2025 lé
rénouvéllémént pour quatré ans du mandat dé M. Tanguy Gahouma Bé kalé , administratéur dépuis mai 2024,
dont l’éxpé riéncé intérnationalé én matié ré d’énjéux gé opolitiqués én Afriqué ést particulié rémént utilé pour
lé Conséil.
Huitième résolution
(Renouvellement du mandat d’administrateur de Mr. Tanguy Gahouma Békalé)
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
rénouvéllé pour uné duré é dé quatré anné és, soit jusqu’a l’Assémblé é Gé né ralé appélé é a statuér sur lés comptés
dé l’éxércicé 2028 ét dévant sé ténir én 2029, lé mandat d’administratéur dé M. Tanguy Gahouma Bé kalé , arrivé a
éxpiration avéc la pré sénté assémblé é.

La résolution 9 porté sur lé rénouvéllémént pour quatré ans du mandat d’administratricé qui viént a é ché ancé
a la pré sénté Assémblé é.
Concérnant lé mandat d’administratricé dé Mmé Boriés (Pré sidénté Diréctricé Gé né ralé dépuis 2017), én janviér
2025, lé Conséil d’administration, informé dé son souhait dé sé rétirér dé sés fonctions éxé cutivés au térmé dé
son mandat actuél, lors dé l’Assémblé é Gé né ralé annuéllé dé mai 2025, ét dé son ouvérturé a poursuivré sés
missions én tant qué Pré sidénté du Conséil, a dé cidé dé procé dér a un changémént dé gouvérnancé ét d’organisér
la transmission dés fonctions éxé cutivés du Groupé dé la manié ré suivanté :
• A l’issué du mandat dé Mmé Boriés, lés fonctions dé Pré sidént ét dé Diréctéur Gé né ral séront dissocié és.
• Il ést récommandé aux suffragés dé l’Assémblé é Gé né ralé 2025 dé rénouvélér lé mandat d’administratricé dé
Mmé Boriés pour uné duré é dé quatré ans.
• A l’issué dé cé voté, lé Conséil pré voit dé rénouvélér lé mandat dé Pré sidénté dé Mmé Boriés.
Neuvième résolution
(Renouvellement du mandat d’administratrice de Me Christel Bories)
L’ Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
rénouvéllé pour uné duré é dé quatré anné és, soit jusqu’a l’Assémblé é Gé né ralé appélé é a statuér sur lés comptés
dé l’éxércicé 2028 ét dévant sé ténir én 2029, lé mandat d’administratricé dé Mmé Christél Boriés, arrivé a
éxpiration avéc la pré sénté assémblé é.

Lés ré solutions 10 à 16 portént sur la ré muné ration dés mandatairés sociaux.
Modification de la politique de rémunération 2024 « Say on Pay Ex Ante » des membres du Conseil
d’administration et augmentation du montant de l’enveloppe globale annuelle de rémunération allouée
aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2024 – Résolution 10
Dans lé cadré dés travaux dé pré paration dé la dissociation dés fonctions dé Pré sidént du Conséil
d’Administration ét dé Diréctéur Gé né ral ét dé la réchérché d’un nouvéau Diréctéur Gé né ral, un Comité ad hoc,
composé dé sépt administratéurs choisis pour léurs compé téncés ét éxpé riéncés individuéllés, a é té cré é au dé but
dé l’anné é 2024. Lés travaux du Comité au cours dé l’éxércicé 2024 ont pérmis la nomination par lé Conséil dé
Paulo Castéllari én tant qué Diréctéur Gé né ral dé la Socié té , prénant éffét a l’issué dé l’Assémblé é Gé né ralé dés
actionnairés dé mai 2025. Lé Conséil d’administration du 20 mars 2025 a constaté la bonné ré alisation dé cétté
mission, conformé a l’inté ré t social, ainsi qué l’ampléur dés travaux méné s. En consé quéncé, lé Conséil
d’administration, sur récommandation du Comité dés Ré muné rations ét dé la Gouvérnancé, a dé cidé dé fixér uné
ré muné ration forfaitairé annuéllé dé 45 000 éuros pour chacun dés mémbrés dé cé Comité , appliqué é dé manié ré
proportionnéllé au nombré dé ré unions auxquéllés chaqué mémbré a participé . Cé forfait sérait doublé pour lé
Pré sidént du Comité ad hoc.
Il ést donc proposé d’approuvér la modification dé la politiqué dé ré muné ration applicablé aux mémbrés du
Conséil d’administration pour l’éxércicé 20241 afin d’y inté grér lés modalité s dé ré muné ration dés mémbrés dé
cé Comité ad hoc. Compté ténu dé cé qui pré cé dé, il ést é galémént proposé a l’Assémblé é Gé né ralé, a titré ponctuél
ét pour lé séul éxércicé 2024, d’augméntér dé 175 435 éuros lé montant dé l’énvéloppé globalé dé ré muné ration
alloué é au Conséil d’administration, én complé mént du montant annuél fixé a 950 000 éuros dépuis l’Assémblé é
Gé né ralé du 23 mai 20172 (soit un montant total 1 125 435 éuros au titré dé l’éxércicé 2024). Cétté ré muné ration
féra é galémént l’objét, lors dé la pré sénté Assémblé é, d’un voté d’approbation au titré du «Say on Pay Ex Post».
Cés é lé ménts figurént dans lé documént d’énrégistrémént univérsél 2024, « Rapport sur lé gouvérnémént
d’éntréprisé».
Politique de rémunération 2025 « Say on Pay Ex Ante » des membres du Conseil d’administration et fixation
de l’enveloppe globale annuelle de rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration pour
l’exercice 2025
Conformé mént aux dispositions du II dé l’articlé L. 22-10-8 ét dé l’articlé R. 22-10-14 du Codé dé Commércé,
l’Assémblé é gé né ralé ést appélé é a approuvér a la résolution 11 la politiqué dé ré muné ration applicablé aux
mémbrés du Conséil d’administration pour l’éxércicé 2025, ét dé fixér, pour cé mé mé éxércicé, lé montant dé
l’énvéloppé globalé annuéllé dé ré muné ration alloué é aux mémbrés du Conséil d’administration. Cé montant
sérait idéntiqué a célui fixé pour lés éxércicés anté riéurs a 2024 (c’ést-a -diré én né ténant pas compté dé la
sommé annuéllé complé méntairé proposé é pour l’éxércicé 2024 a la ré solution 10), soit 950 000 éuros.
L’Assémblé é gé né ralé ést é galémént appélé é a approuvér a la résolution 12 la politiqué dé ré muné ration
applicablé a Madamé Christél Boriés, Pré sidénté Diréctricé Gé né ralé, pour la pé riodé du 1ér janviér 2025 a
l’Assémblé é Gé né ralé 2025, a la résolution 13 la politiqué dé ré muné ration applicablé a Madamé Christél Boriés,
Pré sidénté du Conséil d’Administration, pour la pé riodé allant dé l’Assémblé é Gé né ralé 2025 au 31 dé cémbré
2025, ét a la résolution 14 la politiqué dé ré muné ration applicablé au Diréctéur Gé né ral, pour la pé riodé allant
dé l’Assémblé é Gé né ralé 2025 au 31 dé cémbré 2025. Cés é lé ménts figurént au documént d’énrégistrémént
univérsél 2024, «Rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé».
Conformé mént a la ré daction dé l’articlé L. 22-10-8, l’approbation dé l’assémblé é gé né ralé ést réquisé chaqué
anné é ét lors dé chaqué modification importanté dans la politiqué dé ré muné ration. Si l’Assémblé é gé né ral é
n’approuvé pas la ré solution ét qu’éllé a pré cé démmént approuvé uné politiqué dé ré muné ration, céllé-ci
continué a s’appliquér ét lé conséil d’administration soumét a l’approbation dé la prochainé assémblé é gé né ral é
dés actionnairés un projét dé ré solution pré séntant uné politiqué dé ré muné ration ré visé é. En l’abséncé dé
politiqué dé ré muné ration pré cé démmént approuvé é, si l’assémblé é gé né ralé n’approuvé pas lé projét dé
ré solution, la ré muné ration ést dé términé é conformé mént a la ré muné ration attribué é au titré dé l’éxércicé
pré cé dént ou, én l’abséncé dé ré muné ration attribué é au titré dé l’éxércicé pré cé dént, conformé mént aux
pratiqués éxistant au séin dé la socié té .
« Say on Pay Ex Post » – Exercice 2024
Conformé mént aux dispositions du I dé l’articlé L. 22-10-9 du Codé dé Commércé, l’Assémblé é gé né ralé ést
appélé é a approuvér a la résolution 15 lés informations sur lés ré muné rations dé l’énsémblé dés mandatairés
sociaux, méntionné és au I dé l’articlé L. 22-10-9 du codé dé commércé. Cés é lé ménts figurént au documént
d’énrégistrémént univérsél 2024, « Rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé ». Conformé mént aux dispositions
dé l’articlé L. 22-10-34 du Codé dé Commércé, l’Assémblé é gé né ralé ést appélé é a approuvér a la résolution 16
lés é lé ménts fixés, variablés ét éxcéptionnéls composant la ré muné ration ét lés avantagés dé touté naturé, vérsé s
au cours dé l’éxércicé é coulé ou attribué s au titré du mé mé éxércicé a Madamé Christél Boriés, Pré sidénté -
Diréctricé Gé né ralé, au titré dé l’éxércicé 2024. Cés é lé ménts figurént au documént d’énrégistrémént univérsél
2024, « Rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé ».

1 La politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2024 avait été préalablement approuvée par
l’Assemblée Générale du 30 mai 2024.

Dixième résolution
(Approbation de la modification de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil
d’administration – « Say on Pay Ex Ante » – Exercice 2024 – précédemment approuvée par l’Assemblée
Générale de 2024 et augmentation de l’enveloppe globale annuelle de rémunération allouée aux membres
du Conseil d’administration pour l’exercice 2024)
Conformé mént aux dispositions dé l’articlé L. 22-10-8 ét dé l’articlé R. 22-10-14 du Codé dé Commércé,
l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
approuvé la modification dé la politiqué dé ré muné ration applicablé aux mémbrés du Conséil d’Administration
pour l’éxércicé 2024, téllé qu’initialémént approuvé é par l’Assémblé é Gé né ralé du 30 mai 2024 ét téllé qué
pré sénté é dans lé documént d’énrégistrémént univérsél 2024, Partié «Rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé»,
paragraphé 3.2.3.
En consé quéncé dé cé qui pré cé dé, l’Assémblé é Gé né ralé statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité
réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés, dé cidé d’allouér uné sommé annuéllé dé 175 435 éuros au Conséil
d’administration a titré d’énvéloppé dé ré muné ration complé méntairé pour l’éxércicé 2024, portant ainsi
l’énvéloppé globalé annuéllé dé ré muné ration alloué é aux mémbrés du Conséil d’administration a 1 125 435 éuros
pour l’éxércicé 2024.

2 17ème résolution.

Onzième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil d’administration – « Say
on Pay Ex Ante » – Exercice 2025 et fixation de l’enveloppe globale annuelle de rémunération allouée aux
membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2025)
Conformé mént aux dispositions dé l’articlé L. 22-10-8 ét dé l’articlé R. 22-10-14 du Codé dé Commércé,
l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
approuvé la politiqué dé ré muné ration applicablé aux mémbrés du Conséil d’administration, téllé qué pré sénté é
dans lé rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé dé la socié té visé a l’articlé L. 225-37 du Codé dé Commércé ét
figurant au documént d’énrégistrémént univérsél 2024, Partié « Rapport sur le gouvernement d’entreprise »,
paragraphé n°3.2.3.
En consé quéncé dé cé qui pré cé dé, l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité
réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés, dé cidé dé fixér a 950 000 éuros lé montant dé l’énvéloppé globalé
annuéllé dé ré muné ration alloué é au Conséil d’administration pour l’éxércicé 2025.

Douxième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable à Mme Christel Bories, Présidente-Directrice
Générale – « Say on Pay Ex Ante » – Pour la période allant du 1er janvier 2025 à l’ Assemblée Générale 2025)
Conformé mént aux dispositions dé l’articlé L. 22-10-8 ét dé l’articlé R. 22-10-14 du Codé dé Commércé,
l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés ,
approuvé la politiqué dé ré muné ration applicablé a Mmé Christél Boriés, Pré sidénté-Diréctricé Gé né ralé, téllé qué
pré sénté é dans lé rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé dé la socié té visé a l’articlé L. 225-37 du Codé dé
Commércé ét figurant au documént d’énrégistrémént univérsél 2024, Partié «Rapport sur le gouvernement
d’entreprise», paragraphé n° 3.2.3.

Treizième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable à Mme Christel Bories, Présidente du Conseil
d’Administration – « Say on Pay Ex Ante » – Pour la période allant de l’Assemblée Générale 2025 au
31 décembre 2025)
Conformé mént aux dispositions dé l’articlé L. 22-10-8 ét dé l’articlé R. 22-10-14 du Codé dé Commércé,
l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
approuvé la politiqué dé ré muné ration applicablé a Mmé Christél Boriés, Pré sidénté du Conséil d’Administration,
téllé qué pré sénté é dans lé rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé dé la socié té visé a l’articlé L. 225-37 du Codé
dé Commércé ét figurant au documént d’énrégistrémént univérsél 2024, Partié «Rapport sur le gouvernement
d’entreprise », paragraphé n° 3.2.3.

Quatorzième résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable à M. Paulo Castellari, Directeur Général – « Say on
Pay Ex Ante » – Pour la période allant de l’Assemblée Générale 2025 au 31 décembre 2025)
Conformé mént aux dispositions dé l’articlé L. 22-10-8 ét dé l’articlé R. 22-10-14 du Codé dé Commércé,
l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
approuvé la politiqué dé ré muné ration applicablé a M. Paulo Castéllari, Diréctéur Gé né ral, téllé qué pré sénté é dans
lé rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé dé la socié té visé a l’articlé L. 225-37 du Codé dé Commércé ét figurant
au documént d’énrégistrémént univérsél 2024, Partié «Rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé», paragraphé
n° 3.2.3.

Quinzième résolution
(Approbation des informations sur les rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux – mentionnées
au I de l’article L. 22-10-9 du Code de Commerce – « Say on Pay Ex Post » – Exercice 2024)
Conformé mént aux dispositions du I dé l’articlé L. 22-10-9 ét dé l’articlé L. 22-10-34 du Codé dé Commércé,
l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
approuvé lés informations sur lés ré muné rations dé l’énsémblé dés mandatairés sociaux, méntionné és au I dé
l’articlé L. 22-10-9 du Codé dé Commércé, téllés qué pré sénté és dans lé rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé
dé la socié té visé au dérniér aliné a dé l’articlé L. 225-37 du Codé dé Commércé, figurant au documént
d’énrégistrémént univérsél 2024, Partié «Rapport sur le gouvernement d’entreprise », paragraphé n° 3.2.1.

Seizième résolution
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, versés ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Mme Christel Bories, Présidente -
Directrice Générale – « Say on Pay Ex Post »)
Conformé mént aux dispositions dé l’articlé L. 22-10-34 du Codé dé Commércé, l’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux
conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés, approuvé lés é lé ménts fixés,
variablés ét éxcéptionnéls composant la ré muné ration totalé ét lés avantagés dé touté naturé, vérsé s ou attribué s
au titré dé l’éxércicé é coulé dé 2024 ou attribué s au titré du mé mé éxércicé a Mmé Christél Boriés, Pré sidénté -
Diréctricé Gé né ralé, téls qué pré sénté s dans lé rapport sur lé gouvérnémént d’éntréprisé dé la socié té visé au
dérniér aliné a dé l’articlé L. 225-37 du Codé dé Commércé, figurant au documént d’énrégistrémént univérsél 2024,
Partié «Rapport sur le gouvernement d’entreprise», paragraphé 3.2.1.

Dans la résolution 17, il vous ést proposé d’approuvér lé rapport spé cial dés Commissairés aux comptés dé votré
Socié té portant sur lés convéntions visé és aux articlés L. 225-38 ét suivants du Codé dé commércé. Il vous ést
pré cisé qué cé rapport fait é tat dés convéntions pré cé démmént autorisé és par votré Assémblé é ét qui sé sont
poursuiviés au cours dé l’éxércicé é coulé ét qué cés convéntions pré cé démmént autorisé és, ayant dé ja é té
approuvé és par votré Assémblé é, né sont pas dé nouvéau soumisés au voté dé la pré sénté Assémblé é.
Dix-septième résolution
(Conventions réglementées)
L’ Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
apré s avoir énténdu lécturé du rapport spé cial é tabli par lés Commissairés aux comptés sur lés convéntions visé és
par lés articlés L. 225-38 ét suivants du Codé dé commércé, approuvé cé rapport ainsi qué lés opé rations qui s’y
trouvént visé és.

La résolution 18 a pour objét, dans lé cadré dés dispositions dé l’articlé L. 22-10-62 du Codé dé commércé, dé
démandér a l’Assémblé é Gé né ralé d’autorisér lé Conséil a rénouvélér, dans lés conditions lé galés ét
ré gléméntairés, lé programmé dé rachat par la Socié té dé sés proprés actions, par tous moyéns. Lé montant
maximum dé rachat ést dé 10 % du capital ét lé prix maximum d’achat par action dé 200 éuros. Il s’agit la du
rénouvéllémént annuél dé cétté autorisation. Cétté autorisation a notammént pour objéctif dé pérméttré la
poursuité du contrat dé liquidité éxistant, ainsi qué la misé én œuvré dés plans d’attributions d’actions gratuités
aux salarié s par rémisé d’actions éxistantés.
Dix-huitième résolution
(Autorisation d’opérer sur les titres de la Société)
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
apré s avoir pris connaissancé du rapport du Conséil d’administration ét du déscriptif dé programmé dé rachat dé
titrés dé la Socié té , faisant usagé dé la faculté pré vué par l’articlé L. 22-10-62 du Codé dé Commércé, autorisé lé
Conséil d’administration a achétér ou fairé achétér dés actions dé la Socié té dans la limité dé 10 % du capital social,
én vué :
• dé l’animation du cours par un préstatairé dé sérvicés d’invéstissémént dans lé cadré d’un contrat dé liquidité
conformé a la pratiqué dé marché admisé par l’AMF,
• dé la rémisé d’actions lors dé l’éxércicé dé droits attaché s a dés valéurs mobilié rés donnant accé s au capital
par rémboursémént, convérsion, é changé ou dé touté autré manié ré,
• dé la misé én œuvré dé tout plan d’options d’achat d’actions dé la Socié té dans lé cadré dés dispositions dés
articlés L. 225-177 ét suivants ét L. 22-10-56 ét suivants du Codé dé commércé,
• dé l’attribution gratuité d’actions dans lé cadré dés dispositions dés articlés L. 225-197-1 ét suivants ét
L. 22-10-59 ét L. 22-10-60 du Codé dé commércé,
• dé l’attribution ou dé la céssion d’actions aux salarié s au titré dé léur participation aux fruits dé l’éxpansion
dé l’éntréprisé ou dé la misé én œuvré dé tout plan d’é pargné salarialé dans lés conditions pré vués par la loi,
notammént lés articlés L. 3332-1 ét suivants du Codé du travail,
• dé léur annulation, én conformité avéc uné ré solution autorisant la ré duction du capital dé la Socié té .
Lés achats, céssions, transférts ou é changés dé cés actions pourront é tré éfféctué s par tous moyéns, sur lé marché
ou dé gré a gré , y compris, lé cas é ché ant, via dés instruménts dé rivé s, ét la part maximalé pouvant é tré acquisé ou
transfé ré é sous formé dé bloc dé titrés pourra attéindré la totalité du programmé dé rachat d’actions autorisé . Lé
paiémént pourra é tré éfféctué dé toutés manié rés. Lé prix maximum d’achat né pourra éxcé dér 200 EUR par action
(ou la contré-valéur dé cé mé mé montant a la mé mé daté dans touté autré monnaié ou unité moné tairé é tablié par
ré fé réncé a plusiéurs monnaiés).
Cétté autorisation ést donné é pour uné duré é qui préndra fin lors dé l’Assémblé é Gé né ralé qui statuéra sur lés
comptés dé l’éxércicé 2025. Sur la basé du nombré d’actions composant lé capital social au 31 décembre 2024,
l’invéstissémént thé oriqué maximal s’é lé vérait, én réténant un cours dé 200 EUR par action, a 575 100 800 EUR.
En vué d’assurér l’éxé cution dé cétté ré solution, tous pouvoirs sont confé ré s au Conséil d’administration, qui
pourra lés dé lé guér, a l’éffét dé:
• passér tous ordrés dé boursé, concluré tous accords én vué notammént dé la ténué dés régistrés dés achats ét
véntés d’actions,
• éfféctuér toutés dé clarations aupré s dé l’Autorité dés marché s financiérs, afféctér ou ré afféctér lés actions
acquisés aux diffé rénts objéctifs poursuivis dans lés conditions lé galés ou ré gléméntairés applicablés,
• rémplir toutés autrés formalité s ét, dé manié ré gé né ralé, fairé tout cé qui ést né céssairé.

La résolution 19 a pour objét, d’introduiré un nouvél aliné a a l’articlé 12 dés statuts, afin d’inté grér la possibilité ,
pour lé Conséil d’Administration, d’adoptér dés dé cisions par voié dé consultation é crité dés administratéurs,
conformé mént aux dispositions nouvéllés pré vués a l’articlé L. 225-37 du Codé dé commércé, issués dé l’articlé 18
dé la loi n° 2024- 537 du 13 juin 2024 ét applicablés a comptér du 14 séptémbré 2024.
Lé résté dé l’articlé 12 dés statuts déméurérait inchangé .
Dix-neuvième résolution
(Nouvelle rédaction de l’article 12 des statuts pour intégrer la possibilité d’une consultation écrite des
administrateurs)
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és
Extraordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil d’administration, dé cidé dé modifiér l’articlé 12 dés
statuts pour adoptér lé téxté suivant.
Version actuelle Nouvelle version
Article 12 – Délibérations du Conseil
d’Administration
Lé Conséil sé ré unit au sié gé social ou a tout autré
éndroit méntionné lors dé la convocation, a l’initiativé
dé son Pré sidént, aussi souvént qué l’inté ré t dé la
Socié té l’éxigé. Lés Administratéurs sont convoqué s aux
sé ancés du Conséil d’Administration par tous moyéns
é crits, y compris la té lé copié.
Lés dé libé rations du Conséil d’administration sont
constaté és par dés procé s-vérbaux é tablis sur un
régistré spé cial, ou sur dés féuillés mobilés, coté s,
paraphé s ét ténus conformé mént aux dispositions
ré gléméntairés.
Article 12 – Délibérations du Conseil
d’Administration
Lé Conséil sé ré unit au sié gé social ou a tout autré
éndroit méntionné lors dé la convocation, a l’initiativé dé
son Pré sidént, aussi souvént qué l’inté ré t dé la Socié té
l’éxigé. Lés Administratéurs sont convoqué s aux sé ancés
du Conséil d’Administration par tous moyéns é crits, y
compris la té lé copié.
Lé Conséil d’Administration péut adoptér, par voié dé
consultation é crité dés Administratéurs par tout moyén
é crit, y compris par voié é léctroniqué, touté dé cision dé
sa compé téncé. La dé cision dé récourir a cé modé dé
consultation ést prisé par lé Pré sidént du Conséil
d’Administration. Lé dé lai imparti pour ré pondré a la
consultation ést au minimum dé trois jours ouvré s, a
comptér dé l’énvoi dé la consultation. Tout
Administratéur péut s’opposér a cé qu’il soit récouru a
cétté modalité én éxprimant son opposition aupré s du
Pré sidént du Conséil d’Administration, par tout moyén
é crit, y compris par voié é léctroniqué, dans lés déux
jours ouvré s dé l’énvoi dé la consultation. Lés ré glés dé
quorum ét dé majorité sont céllés applicablés aux
dé cisions prisés én ré union du Conséil d’Administration.
Lé quorum ést calculé én prénant én compté lé nombré
dé mémbrés ayant ré pondu a la consultation é crité dans
lés dé lais impartis.
Lés dé libé rations du Conséil d’administration sont
constaté és par dés procé s-vérbaux é tablis sur un
régistré spé cial, ou sur dés féuillés mobilés, coté s,
paraphé s ét ténus conformé mént aux dispositions
ré gléméntairés.
Lés copiés ou éxtraits a produiré én justicé ou ailléurs
sont valablémént cértifié s par lé Pré sidént, un Diréctéur
Gé né ral, l’Administratéur dé lé gué témporairémént dans
lés fonctions dé Pré sidént, lé Sécré tairé du Conséil ou un
fondé dé pouvoirs habilité a cét éffét.
Tout Administratéur péut é tré répré sénté par un autré
Administratéur a uné sé ancé du Conséil, dans lés
conditions ét limités fixé és par la loi.
Lés dé cisions sont prisés a la majorité dés voix dés
mémbrés pré sénts ou répré sénté s, chaqué
Administratéur disposant d’uné voix par lui-mé mé, ét
é véntuéllémént dé la voix d’un séul mandant.
La mission dés Administratéurs ést dé dé féndré én touté
circonstancé lés inté ré ts dé la socié té Eramét ét ils
doivént s’intérdiré, dans l’éxércicé dé léurs fonctions,
toutés actions ou inactions suscéptiblés d’y portér
pré judicé.
Lés copiés ou éxtraits a produiré én justicé ou ailléurs
sont valablémént cértifié s par lé Pré sidént, un Diréctéur
Gé né ral, l’Administratéur dé lé gué témporairémént dans
lés fonctions dé Pré sidént, lé Sécré tairé du Conséil ou un
fondé dé pouvoirs habilité a cét éffét.
Tout Administratéur péut é tré répré sénté par un autré
Administratéur a uné sé ancé du Conséil, dans lés
conditions ét limités fixé és par la loi.
Lés dé cisions sont prisés a la majorité dés voix dés
mémbrés pré sénts ou répré sénté s, chaqué
Administratéur disposant d’uné voix par lui-mé mé, ét
é véntuéllémént dé la voix d’un séul mandant.
La mission dés Administratéurs ést dé dé féndré én touté
circonstancé lés inté ré ts dé la socié té Eramét ét ils
doivént s’intérdiré, dans l’éxércicé dé léurs fonctions,
toutés actions ou inactions suscéptiblés d’y portér
pré judicé.

La résolution 20 modifié la ré daction dé l’articlé 19 dés statuts dé la socié té qui faisait ré fé réncé a l’articlé
L. 823-1 du Codé dé commércé, articlé rénumé roté én articlé L. 821-40 du Codé dé commércé par l’ordonnancé
n° 2023-1142 du 6 dé cémbré 2023 (articlé 17), a comptér du 1ér janviér 2024.
Vingtième résolution
(Nouvelle rédaction de l’article 19 des statuts en conséquence de la renumérotation d’un article
du Code de commerce)
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és
Extraordinairés, connaissancé prisé du rapport du Conséil d’administration, dé cidé dé modifiér l’articlé 19 dés
statuts pour adoptér lé téxté suivant.
Version actuelle Nouvelle version
Article 19 – Commissaires aux comptes
Lé contro lé ést éxércé dans la Socié té par déux
Commissairés aux Comptés titulairés.
Déux Commissairés aux Comptés supplé ants péuvént
é galémént é tré dé signé s par l’Assémblé é dans lés cas
pré vus par lé sécond aliné a dé l’articlé L. 823-1 du Codé
dé commércé.
Lés Commissairés aux Comptés ét léurs supplé ants sont
nommé s par l’Assémblé é Gé né ralé Ordinairé, pour la
duré é, dans lés conditions ét avéc la mission fixé és par la
loi.
Lés Commissairés aux Comptés éxércént lés fonctions qui
léur sont attribué és par la loi.
Article 19 – Commissaires aux comptes
Lé contro lé ést éxércé dans la Socié té par déux
Commissairés aux Comptés titulairés. Déux
Commissairés aux Comptés supplé ants péuvént
é galémént é tré dé signé s par l’Assémblé é dans lés cas
pré vus par la ré gléméntation én viguéur.
Lés Commissairés aux Comptés ét léurs supplé ants
sont nommé s par l’Assémblé é Gé né ralé Ordinairé,
pour la duré é, dans lés conditions ét avéc la mission
fixé és par la loi.
Lés Commissairés aux Comptés éxércént lés fonctions
qui léur sont attribué és par la loi.
Léur ré muné ration ést fixé é sélon lés ré gléménts én
viguéur.
Léur ré muné ration ést fixé é sélon lés ré gléménts én
viguéur.

La résolution 21 pérmét l’accomplissémént dés formalité s impliqué és par la misé én œuvré dés autrés ré solutions
voté és par l’Assémblé é Gé né ralé.
Vingt-et-unième résolution
(Pouvoirs)
L’Assémblé é Gé né ralé, statuant aux conditions dé quorum ét dé majorité réquisés pour lés Assémblé és Ordinairés,
donné tous pouvoirs au portéur d’un original, d’un éxtrait ou d’uné copié du procé s -vérbal dé la pré sénté Assémblé é
pour éfféctuér tous dé po ts ou formalité s né céssairés.