PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés au 31
décembre 2024)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et des
rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, approuve
les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuve en outre les comptes consolidés au 31 décembre 2024 du groupe
formé par la Société ENENSYS Technologies et sesfiliales EEXPWAY et ENENSYS TeamCast Inc.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration statuant
en application des dispositions de l’article 223 quater du Code général des impôts, prend acte de
l’absence de dépenses somptuaires visées à l’article 39-4 de ce Code au titre de l’exercice clos.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur
mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice qui s’élève à 1 379 559 €, ainsi qu’il suit :
- Dotation de la Réserve Légale à hauteur de 5 % du bénéfice, soit 68 978 €
- Distribution de dividendes à hauteur de 100 000 €
- Affectation du solde du bénéfice, soit la somme de 1 210 581 €
Au poste « Autres Réserves »
-————————
TOTAL égal au bénéfice de l’exercice 1 379 559 €
Montant des dividendes distribués au titre des trois exercices antérieurs:
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu’au
cours des trois derniers exercices, il n’y a eu aucune distribution de dividendes.

TROISIEME RESOLUTION (Conventions réglementées relevant de l’article L 225-38 du Code de
commerce)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce approuve les conclusions dudit
rapport.

QUATRIEME RESOLUTION (Rémunération du conseil d’administration)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, décide d’allouer la somme globale de 60 000 euros à titre de rémunération au conseil
d’administration.

CINQUIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités)
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
procès-verbal des présentes pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.