PREMIERE RESOLUTION

L’ Assemblée Générale, après avoir entendu les Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les Comptes et le Bilan de l’exercice 2008 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations de l’Entreprise, telles que ces opérations résultent desdits Comptes et Rapports.

En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2008.

DEUXIEME RESOLUTION

L’ Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2008 proposée par le Conseil d’Administration.

Elle fixe en conséquence le dividende à 15 € par action éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué soit 412 500 €

Il est rappelé qu’il a été distribué au cours des trois exercices précédents :

Année
Dividende

2007
12,00

2006
10,00

2005
35,00

TROISIEME RESOLUTION

L’ Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial établi par les Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. Elle approuve ledit rapport, ainsi que les Conventions qui y sont visées.

QUATRIEME RESOLUTION

L’ Assemblée Générale nomme Monsieur Vivien de Coincy comme administrateur, pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.