PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux
Comptes, approuve les Comptes et le Bilan de l’exercice 2021 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations
de l’Entreprise, telles que ces opérations résultent desdits Comptes et Rapports.
En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2021.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2021 proposée par le Conseil d’Administration.
Elle fixe en conséquence le dividende à 20 € par action éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant
distribué soit 550 000 €.
Il est rappelé qu’il a été distribué au cours des trois exercices précédents :
Année Dividende par action (1) Distribution globale
2020 15,00 412 500
2019 15,00 412 500
2018 18,00 495 000

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial établi par le Commissaire aux Comptes, conformément
aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. Elle approuve ledit rapport, ainsi que les Conventions
qui y sont visées.

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Madame Olivia de Demandolx, pour une durée de six années,
qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de Deloitte & Associés, pour une
durée de six années, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2027.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale fixe le montant des jetons de présence à 35 000 euros par an.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve le remplacement de l’ancienne rédaction de l’article 15 des statuts par le texte
suivant :
Article 15 : Commissaires aux Comptes
L’assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires dans les conditions fixées par
la loi.

HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale constate l’arrivée à expiration du mandat du Commissaire aux Comptes Suppléant de
BEAS, et compte tenu des dispositions légales et de la septième résolution de cette Assemblée Générale, décide
de ne pas procéder à son renouvellement.