PREMIÈRE RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2007, du rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne, et après avoir entendu la lecture du rapport général des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de cet exercice et du rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président, approuve les comptes de cet exercice tels que présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par une perte nette de -48.876 Euros.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice au report à nouveau et décide, compte tenu d’un bénéfice distribuable au 31 décembre 2007, s’élevant à 378.156 Euros, de verser à titre de dividende une somme de 0,10 Euro par action.

Les dividendes seront versés aux porteurs d’actions à la date du 29 juin 2008 après la clôture de Bourse, y compris les actions créées après la clôture de l’exercice, et le paiement sera effectué dans les semaines suivantes.

L’assemblée Générale prend acte de ce qu’au cours des 3 derniers exercices, un dividende a été distribué au titre de 2006 et 2005 mais aucun au titre de l’exercice 2004.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, et après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve ces comptes consolidés tels que présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, se soldant par un bénéfice net consolidé de 330.712 Euros.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les conventions visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce qui ont été conclues ou qui se sont poursuivies durant l’exercice 2007.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale décide d’allouer au Conseil d’Administration la somme globale de 10.000 Euros au titre de jetons de présence pour l’exercice 2008.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration, constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur André Martinie arrive à échéance à l’issue de cette Assemblée, décide de renouveler son mandat d’Administrateur pour une durée de 6 ans soit jusqu’à l’Assemblée générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2013.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide en application des dispositions de l’article L 225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L 443-5 du Code du travail.

En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale décide :

que le Conseil d’administration disposera d’un délai maximum de dix huit mois pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L 443-1 du Code du travail ;
d’autoriser le Conseil d’administration, à procéder, dans un délai maximum de 5 ans à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de dix mille (10.000) Euros qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions de l’article L 443-5, al.3 du Code du travail ; en conséquence, cette autorisation entraîne la renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès verbal, à l’effet d’accomplir les formalités légales partout où besoin sera.