Ordre du jour

DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1. Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus au Directeur Général ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; lecture du rapport de gestion
du groupe et du rapport des Commissaires aux comptes ;
3. Affectation du résultat ;
4. Approbation des charges non déductibles ;
5. Examen du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86
du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
6. Fixation de la rémunération des membres du Conseil d’administration pour l’exercice écoulé et d’une
enveloppe maximale au titre de l’exercice 2026 ;
7. Etat des opérations relatives aux attributions d’actions gratuites au profit des salariés et des dirigeants ;
8. Etat sur les opérations d’options de souscription et/ou achat d’actions ;
9. Autorisation donnée au Conseil d’administration pour le rachat par la société de ses propres actions visée à l’article L.22-10-62 du Code de commerce ;
10. Nomination de Madame Catherine HOSTEIN en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de
Madame Amélie FAURE, démissionnaire ;
11. Ratification et nomination de la société Cordier by In Vivo en qualité de censeur ;
12. Pouvoir en vue de l’accomplissement des formalités ;
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
13. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission,
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaire et/ou valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances ;
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec
suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public par émission d’actions ordinaires et/ou
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances ;
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration d’augmenter le titre à émettre en cas
d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs ;
17. Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration pour augmenter le capital, dans la limité de 10%, en
vue de rémunérer des apports en nature ;
18. Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social au profit des salariés ;
19. Mise en conformité de l’article 25 des statuts avec le décret n°2026-94 du 13 février 2026 relatif à la
modernisation des modalités de communication avec les actionnaires ;
20. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités.