Première résolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2012 et sur les comptes dudit exercice et, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2012 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur mandat au cours de cet exercice.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice 2012 de la façon suivante :
Pas de distribution de résultat au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2012.
Report à nouveau créditeur : 904,71 €
Affectation de la perte de l’exercice 2012 sur le report à nouveau : 357 972,85 €
Nouveau solde du report à nouveau débiteur de 357 068,14 €

Après affectation du résultat au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2012
— Le compte « autre réserve » présente un solde créditeur de 237 000 €.
— Le compte de « réserve légale » présente un solde créditeur de 22 800 €.

Troisième résolution

Les actionnaires donnent quitus aux administrateurs de la gestion de la société Viapresse.

Quatrième résolution

Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, prévu à L.225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution

Sur proposition du Conseil d’Administration renouvellement des mandats d’administrateur de Messieurs Vincent MAREINE, Maxime BONIN et Bernard TOSCAN du PLANTIER, pour une nouvelle période de 6 ans soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.
Les mandats d’administrateur de Monsieur Vincent REY et de Madame Anne Marie COUDERC – MEYER ne sont pas renouvelés ;
Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire et d’un suppléant suite à l’expiration, à l’issue de la présente Assemblée, du mandat de Monsieur Alain FLEYTOUX, en qualité de commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Philippe BAILLY, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.

Sixième résolution dite extraordinaire

L’article 6 « Exercice social » des statuts est modifié comme suit :
« L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. »

Septième résolution

L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’effectuer toutes formalités légales d’annonce et de dépôt.