Résolution n°1 (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE)

A compter du 1 janvier 2013, l’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2012 a décidé de réduire la durée du mandat des membres du conseil de surveillance à trois ans. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance arrive à échéance, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter de la présente Assemblée pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à se tenir dans l’année 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :

la société GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE,
Société anonyme au capital de 1.171.470 euros, dont le siège social est situé lieudit LA CORBIERE 49 450 ROUSSAY, RCS ANGERS B 317 735 215,

dont le représentant permanent est Madame Renée Grimaud, née le 13 mars 1940 à LA SEGUINIERE (49), demeurant La Corbière 49450 ROUSSAY;

Résolution n°2 (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Frédéric GRIMAUD)

A compter du 1 janvier 2013, l’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2012 a décidé de réduire la durée du mandat des membres du conseil de surveillance à trois ans. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance arrive à échéance, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter de la présente Assemblée pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à se tenir dans l’année 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :

Monsieur Frédéric Grimaud, né le 20 mai 1964, à CHOLET (49), demeurant La Poblère 49450 ROUSSAY,

Résolution n°3 (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Joseph GRIMAUD)

A compter du 1 janvier 2013, l’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2012 a décidé de réduire la durée du mandat des membres du conseil de surveillance à trois ans. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance arrive à échéance, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter de la présente Assemblée pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à se tenir dans l’année 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :

Monsieur Joseph Grimaud, né le 24 juillet 1940 à ROUSSAY (49), demeurant la Corbière, 49450 ROUSSAY,

Résolution n°4 (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Thomas GRIMAUD)

A compter du 1 janvier 2013, l’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2012 a décidé de réduire la durée du mandat des membres du conseil de surveillance à trois ans. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance arrive à échéance, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter de la présente Assemblée pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à se tenir dans l’année 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :

Monsieur Thomas Grimaud, né le 25 février 1978, à CHOLET (49), demeurant la Courjallière, 49450 ROUSSAY ;

Résolution n°5 (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Michel GRECO)

A compter du 1 janvier 2013, l’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2012 a décidé de réduire la durée du mandat des membres du conseil de surveillance à trois ans. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance arrive à échéance, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter de la présente Assemblée pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à se tenir dans l’année 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :

Monsieur Michel Gréco, né le 3 octobre 1943 à MILANA (ALGERIE), demeurant 9, Chemin Fleuri, 69110 SAINTE FOY LES LYON ;

Résolution n°6 (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance d’Alain MUNOZ)

A compter du 1 janvier 2013, l’Assemblée Générale des actionnaires du 4 juin 2012 a décidé de réduire la durée du mandat des membres du conseil de surveillance à trois ans. L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constatant que le mandat de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance arrive à échéance, après en avoir délibéré, nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter de la présente Assemblée pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à se tenir dans l’année 2016 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :

Monsieur Alain Munoz, né le 21 avril 1949 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant 11, rue de la Saône, 21121, FONTAINE LES DIJON,

Résolution n°7 (Pouvoirs)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, délègue tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.