Ordre du jour

- Rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration,

- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice,

- Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les opérations de souscription ou d’achat d’actions,

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mai 2012 et quitus aux administrateurs,

- Affectation du résultat de l’exercice,

- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,

- Questions diverses,

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Modalités de participation

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à votre conjoint ou à un autre actionnaire,

- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,

- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Les actionnaires auront le droit de participer à l’assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte au troisième jour précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires peuvent se procurer une formule de procuration au siège social, ainsi qu’à l’adresse électronique suivante : informations@granulatex.com. Un formulaire de vote à distance sera remis ou adressé, le cas échéant par courrier électronique, à tout actionnaire qui en fera la demande par écrit à la Société six jours au moins avant la date prévue de l’Assemblée Générale.

Les votes à distance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu’à la veille de la réunion de l’Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.

A compter de la présente insertion, et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée, un ou plusieurs actionnaires pourront demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour, à charge par lui ou par eux de justifier qu’ils réunissent les conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment en ce qui concerne la fraction du capital représentée. La demande doit être envoyée au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : informations@granulatex.com.

Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou à l’adresse électronique suivante : informations@granulatex.com au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Cet avis vaut avis de convocation. Au cas où l’ordre du jour se trouverait modifié à la suite de la présentation par un ou plusieurs actionnaires de projets de résolutions, il en serait fait part au moyen d’une nouvelle insertion.