Première résolution – ( Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011)

L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées aux dits rapports, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 9 592,20 euros.

Deuxième résolution – (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011)

L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui sont présentés et faisant ressortir un résultat net négatif de l’ensemble consolidé, part du Groupe, de 7 milliers d’euros.

Troisième résolution – (Affectation du résultat de l’exercice)

L’Assemblée générale ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l’exercice de 9 592,20 euros en totalité au compte report à nouveau dont le montant sera porté à – 1.146.024,07 euros.

L’Assemblée générale prend acte qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Quatrième résolution – (Imputation du report à nouveau déficitaire à la “Réserve à disposition des actionnaires”)

L’Assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, et sous réserve de l’adoption de la troisième résolution, décide d’imputer le report à nouveau déficitaire qui s’élève à – 1 146 024,07 euros à la “Réserve à disposition des actionnaires” qui sera ramenée à 312 091,06 euros.

Cinquième résolution – (Conventions réglementées)

L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport et la convention par laquelle Intexa a acquis une centrale photovoltaïque sur la toiture de l’hypermarché de St André de Cubzac, via l’acquisition des part sociales de la SNC Green Yellow Saint André de Cubzac.

Sixième résolution – (Pouvoirs pour les formalités)

L’Assemblée générale confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi.