Première résolution — L’assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion Conseil d’Administration sur l’activité de la Société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2008 et sur les comptes dudit exercice et, après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur mandat au cours de cet exercice.

Deuxième résolution — L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le résultat de 216 648,57 € € de la façon suivante :

Distribution d’un dividende de 0,50 € par action, soit un montant globale de 200 000 € pour les 400 000 actions constituant le capital de la société ;

Affectation de 16 000 € au compte autre réserves ;

Affectation de 648,57 € au compte report à nouveau.

Après affectation du résultat :

Le compte autres réserves présente un solde créditeur de 221 000 €

Le compte report à nouveau présente un solde créditeur de 1 410,34 €

Troisième résolution — Les actionnaires donnent quitus aux administrateurs de la gestion de la société VIAPRESSE.

Cinquième résolution — Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes,prévu à L.225-38 du code de commerce, l’Assemblée Générale prend acte de l’absence de telles conventions.

Sixième résolution — L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès verbal à l’effet d’effectuer toutes formalités légales d’annonce et de dépôt.