Ordre du jour

— Rapport de gestion du Conseil d’Administration – Rapport du Président sur le contrôle interne – Rapports des Commissaires aux Comptes – Présentation et approbation des comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2007 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés ;

— Approbation du rapport du Conseil d’Administration et des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux ; quitus aux Administrateurs ;

— Affectation du résultat ;

— Renouvellement du mandat d’un Administrateur ;

— Approbation des conventions réglementées ;

— Pouvoirs à conférer.

Modalités de participation

Les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux Articles R225-71 et R225-73 du Code de commerce, doivent être envoyés à la Société Financière de l’Odet – Direction Juridique – 31-32, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.

Conformément aux dispositions de l’article R225-71 du Code de commerce, une attestation d’inscription en compte doit être jointe à la demande et l’examen par l’Assemblée générale du projet de résolutions déposé est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut assister personnellement à cette Assemblée.

A défaut d’y assister personnellement, les actionnaires peuvent choisir :

— D’adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;

— Voter par correspondance ;

— Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.

Conformément à l’article R225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le lundi 2 juin 2008 à 0 heure) :

— Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS CORPORATE TRUST – Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92 130 Issy-les- Moulineaux, pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives ;

— Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, pour les actionnaires propriétaires d’actions au porteur.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexé au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Si vous souhaitez assister à l’Assemblée générale, une carte d’admission à cette Assemblée sera délivrée par CACEIS CORPORATE TRUST de la façon suivante :

— Aux propriétaires d’actions nominatives : demander une carte d’admission auprès de CACEIS CORPORATE TRUST – Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92 130 Issy-les- Moulineaux ;

— Aux propriétaires d’actions au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titre, de transmettre une attestation de participation à CACEIS CORPORATE TRUST qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission.

L’attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Si vous souhaitez voter par correspondance, les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande auprès de la Direction Juridique de la Société, 31-32, quai de Dion Bouton, 92 811 Puteaux Cedex ou auprès de CACEIS CORPORATE TRUST. La demande doit être déposée ou reçue au plus tard six jours avant l’ Assemblée générale.

Les votes par correspondance ou par procuration devront être parvenus à la Direction Juridique de la Société Financière de l’Odet – 31-32, quai de Dion Bouton, 92 811 Puteaux Cedex, ou à CACEIS CORPORATE TRUST Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle, 92 130 Issy-les- Moulineaux, trois jours au moins avant la date de l’Assemblée générale (soit le lundi 2 juin 2008).

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les actionnaires.