Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 28 février 2026 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 28 février 2026,
3. Affectation du résultat de l’exercice,
4. Distribution complémentaire prélevée sur les réserves et fixation du dividende global,
5. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Approbation de conventions réglementées nouvelles visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce,
6. Renouvellement du mandat de Madame Cécile Sanz, en qualité de membre du Conseil de Surveillance,
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice
écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Denis Lambert, Président du Conseil de Surveillance,
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice
écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Philippe Gelin, Président du Directoire,
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice
écoulé ou attribués au titre du même exercice aux autres membres du Directoire,
10. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce,
11. Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire,
12. Approbation de la politique de rémunération des Membres du Directoire,
13. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance,
14. Approbation de la politique de rémunération des Membres du Conseil de Surveillance,
15. Autorisation à donner au Directoire à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique,
À caractère extraordinaire :
16. Délégation à donner au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (d e la société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées,
17. Délégation de compétence à donner au Directoire en vue d’émettre des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une société constituée de cadres du Groupe LDC existante, ou à créer, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des émissions,
18. Délégation de compétence à donner au Directoire en vue d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées (mandataires sociaux et salariés du groupe), durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits,
19. Délégation de compétence à donner au Directoire pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité
d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail,
20. Autorisation à donner au Directoire en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option,
21. Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation,
22. Mise en harmonie de l’article 34 des statuts s’agissant des modalités de convocation des actionnaires à l’Assemblée générale,
23. Mise en harmonie de l’article 35 des statuts s’agissant de la date à laquelle doit être justifiée la détention requise pour le dépôt de points ou de projets de résolutions,
24. Mise en harmonie de l’article 36 des statuts s’agissant de la date d’inscription en compte permettant de participer à l’Assemblée Générale,
À caractère ordinaire :
25. Nomination de Deloitte & Associés en remplacement du cabinet Ernst & Young et Autres, en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes.
26. Pouvoirs pour les formalités.