Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1) Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 –Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
2) Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3) Affectation du résultat de l’exercice,
4) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle,
5) Renouvellement de Monsieur Patrice ETIENNE en qualité d’administrateur,
6) Renouvellement de Madame Anne LE MEUR en qualité d’administrateur,
7) Renouvellement de Monsieur Victor ETIENNE en qualité d’administrateur,
8) Renouvellement de Monsieur Maxime RAY en qualité d’administrateur,
9) Renouvellement de Monsieur Georges SAMPEUR en qualité d’administrateur,
10) Renouvellement de Deloitte et Associés aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,
11) Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond,
À caractère extraordinaire :
12) Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond,
13) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, sort des rompus,
14) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe) avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits,
15) Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de per sonnes répondant à des caractéristiques déterminées,
16) Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées,
17) Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires,
18) Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission
d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail,
19) Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option,
20) Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation,
21) Pouvoirs pour les formalités.