Ordre du jour

Questions de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
5. Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce poursuivies au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
6. Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
7. Nomination de Monsieur Jean-Luc FRÉMONT en qualité d’Administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Gilles ENGUEHARD,
démissionnaire ;
8. Nomination de Monsieur Julien DRABER en qualité d’Administrateur de la Société ;
9. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ;
Questions de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
10. Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes;
11. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie définie de personnes conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce ;
12. Délégation de compétence au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par l’émission d’actions ordinaires ou de tout es autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription et d’une offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (placement privé) ;
13. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public, autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, notamment
des bons de souscription d’actions attribués gratuitement à tous les actionnaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
15. Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission d’actions ordinaires de la Société et de toutes autres valeurs mobilières donnant, immédiatement et/ou de manière différée, accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas de demandes excédentaires ;
16. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto détenues ;
17. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ;
18. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux BSPCE au profit des salariés et/ou dirigeants de la Société soumis au régime fiscal des salariés ;
19. Délégation à consentir au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise en application des articles L. 3332-18 du Code du travail ;
20. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue de procéder à des attributions d’actions gratuites existantes ou à créer ;
Question de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
21. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.