Ordre du jour

À caractère ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025,
4. Renouvellement du mandat de Madame Laurence-Anne Parent, en qualité d’administratrice,
5. Renouvellement du mandat de Madame Rachel Marouani, en qualité d’administratrice,
6. Somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil,
7. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l’absence de convention nouvelle,
8. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux, mentionnées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce,
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur David Dayan, Président-Directeur Général de la Société,
10. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur général au titre de l’exercice 2026,
11. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice
2026,
À caractère extraordinaire :
12. Mise en harmonie de l’article 4 des statuts avec les dispositions applicables,
13. Modification des paragraphes 1 et 3 de l’article 14 des statuts concernant les franchissements de seuils statutaires,
14. Modification du paragraphe 3 de l’article 15 des statuts concernant l’échelonnement des mandats,
15. Mise en harmonie du paragraphe 5 de l’article 15 des statuts avec les dispositions applicables,
16. Modification du paragraphe 2 de l’article 17 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de
télécommunication lors des réunions du Conseil d’administration,
17. Modification du paragraphe 2 de l’article 17 des statuts afin de prévoir la faculté de prendre des décisions
par consultation écrite des administrateurs,
18. Mise en harmonie du paragraphe 2 de l’article 18 des statuts avec les dispositions applicables,
19. Mise en harmonie du paragraphe 2 de l’article 20 des statuts concernant les modalités de convocation des actionnaires,
20. Modification du paragraphe 3 de l’article 20 des statuts concernant le recours à un moyen de
télécommunication en matière d’assemblée d’actionnaires,
À caractère ordinaire :
21. Pouvoirs pour les formalités.