Ordre du jour

Résolutions proposées par le Conseil d’Administration
1. Rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et l’état de durabilité de l’exercice 2025
Rapport des Commissaires aux Comptes
Approbation du rapport de gestion incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et l’état de durabilité, des comptes consolidés et des comptes de North Atlantic Energies de l’exercice 2025
2. Affectation du résultat de l’exercice
3. Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et conditions d’exécution des conventions antérieurement autorisées
4. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
5. Renouvellement des mandats de huit Administrateurs
6. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce
7. Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs
8. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des Administrateurs
9. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président – Directeur Général
10. Pouvoirs pour les formalités
Résolutions proposées par des actionnaires et non agréées par le Conseil d’Administration
A. Nomination d’un administrateur supplémentaire
D. Amendement à la 3ème résolution : scission en autant de sous-résolutions qu’il y a de conventions réglementées, aux fins de vote séparé