Ordre du jour

A TITRE ORDINAIRE
– Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
– Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2025 ;
– Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du
Code de commerce ;
– Lecture du rapport du conseil d’administration ;
– Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;(Première résolution)
– Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ; (Deuxième résolution)
– Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;(Troisième résolution)
– Constatation de la démission de Madame Sonia Benhamida de son mandat de censeur ; (Quatrième
résolution)
– Arrivée à échéance du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Approbans Audit ;
(Cinquième résolution)
– Autorisation donnée au conseil d’administration pour mettre en œuvre un programme de rachat d’actions de
ses propres actions, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce ; (Sixième résolution)
– Pouvoirs à donner en vue des formalités ; (Septième résolution)
A TITRE EXTRAORDINAIRE
– Lecture du rapport du conseil d’administration ;
– Lecture des rapports du commissaire aux comptes à l’assemblée générale extraordinaire ;
– Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien
du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Huitième résolution)
– Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2
1 du Code monétaire et financier ; (Neuvième résolution)
– Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances ainsi que des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires et dans le cadre d’une offre au public visée à l’article L.411 -2 1 du
Code monétaire et financier ; (Dixième résolution)
– Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice d’une catégorie de bénéficiaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit
; (Onzième résolution)
– Autorisation consentie au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre dans le cadre
des émissions, avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (Douzième résolution)
– Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; (Treizième résolution)
– Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au profit des
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires à leur profit ; (Quatorzième résolution)
– Autorisation donnée au conseil d’administration pour procéder à des attributions gratuites d’actions existantes
ou à émettre, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;
(Quinzième résolution)
– Autorisation donnée au conseil d’administration pour consentir des options donnant droit à la souscription
d’actions nouvelles de la Société ou à l’achat d’actions existantes, emportant de plein droit renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ; (Seizième résolution)
– Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions
précédemment rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ; (Dix-septième résolution)
– Pouvoirs à donner en vue des formalités ; (Dix-huitième résolution)