Ordre du jour

A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025
4. Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Rodney Alfvén
5. Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Eleonora Pitasso
6. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Azerion Tech Holding
7. Augmentation du montant de la rémunération globale (enveloppe annuelle) allouée aux Administrateurs
8. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce
A titre extraordinaire :
9. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social par voie d’annulation d’actions, dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce
10. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées
11. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail
12. Ratification des modifications apportées à l’article 28 des statuts de la Société
A titre ordinaire :
13. Pouvoirs en vue des formalités.