Ordre du jour

À titre ordinaire :
− Lecture du rapport de gestion établi par le Directoire ;
− Lecture du rapport du Conseil de Surveillance ;
− Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
− Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 – Approbation des dépenses non
déductibles fiscalement ;
− Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;
− Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et
suivants du code de commerce et approbation de ces conventions ;
− Autorisation au Directoire à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif
de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond ;
À titre extraordinaire :
− Autorisation à donner au Directoire d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif
de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous condition de l’approbation de la quatrième résolution,
durée de l’autorisation, plafond ;
− Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux
membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation ;
À titre ordinaire :
− Pouvoirs pour les formalités.